山航股份已於(yu) 2022年6月15日表露了《關(guan) 於(yu) 收到要約收購報告書(shu) 摘要的提示性公告》（公告編號：2022-24）、《關(guan) 於(yu) 公司實際控製人擬發生變更的提示性公告》（公告編號：2022-25）和《山東(dong) 航空股份有限公司要約收購報告書(shu) 摘要》，並於(yu) 2022年6月17日表露了《關(guan) 於(yu) 要約收購報告書(shu) 摘要更新內(nei) 收留的說明公告》（公告編號：2022-27）和《山東(dong) 航空股份有限公司要約收購報告書(shu) 摘要（更新稿）》，於(yu) 2022年8月13日表露了《關(guan) 於(yu) 要約收購事項的進展公告》（公告編號：2022-34），於(yu) 2022年9月14日表露了《關(guan) 於(yu) 要約收購事項的進展公告》（公告編號：2022-39），於(yu) 2022年10月15日表露了《關(guan) 於(yu) 要約收購事項的進展公告》（公告編號：2022-40）。

　　民航資源網2022年11月14日消息：山航發布公告，山東(dong) 航空股份有限公司（簡稱“山航股份”或“公司”）於(yu) 2022年11月14日收到中國國際航空股份有限公司（簡稱“中國國航”）發來的《關(guan) 於(yu) 要約收購山東(dong) 航空股份有限公司事項進展情況的函》，現將本次要約收購事項相關(guan) 進展情況公告如下：

　　2022年6月14日，中國國航、山東(dong) 航空團體(ti) 有限公司（簡稱“山航團體(ti) ”）和山鋼金控資產(chan) 治理（深圳）有限公司（簡稱“山鋼金控”）簽署《關(guan) 於(yu) 山東(dong) 航空團體(ti) 有限公司之股權轉讓及增資框架協議》（簡稱“《框架協議》”）。根據《框架協議》，中國國航擬受讓山鋼金控持有的山航團體(ti) 股權並擬向山航團體(ti) 增資，並且中國國航亦擬與(yu) 山航團體(ti) 的其他股東(dong) 進一步溝通並確定對山航團體(ti) 的投資安排，中國國航擬通過前述交易合計持有山航團體(ti) 不低於(yu) 66%的股權，並取得山航團體(ti) 控製權（簡稱“擬議交易”）。擬議交易將導致中國國航在山航股份直接和間接合計擁有權益的股份超過30%，根據《上市公司收購治理辦法》的規定，中國國航應向山航股份除中國國航及山航團體(ti) 以外的其他股東(dong) 發出全麵要約（簡稱“本次要約收購”）。

　　截至目前，中國國航及相關(guan) 中介機構已完成對山航團體(ti) 的盡職調查及審計工作，包括中國國航在內(nei) 的擬議交易相關(guan) 方正在積極推進評估及國有資產(chan) 評估備案、交易方案及交易文件磋商等各項工作。擬議交易在完成上述工作後，尚需獲得相關(guan) 方內(nei) 部決(jue) 策機構批準；尚需相關(guan) 方簽署股權轉讓協議及/或增資協議等正式交易文件；尚需獲得全部必須的相關(guan) 政府主管部分的批準，包括獲得有權國有資產(chan) 監視治理機構對擬議交易的批準、通過必要的反壟中斷審查等。

　　上述事項正在根據相關(guan) 規定有序推進中，中國國航將按照相關(guan) 法律法規要求在滿足要約收購條件時及時公告要約收購報告書(shu) 。在此之前，中國國航將於(yu) 要約收購提示性公告發布屆滿60日起，海運報價(jia) 國際快遞，每30日告知山航股份擬議交易進展情況，直至公告要約收購報告書(shu) 。

　　擬議交易尚處於(yu) 籌劃階段，能否籌劃成功及實施完成存在不確定性。公司將根據擬議交易進展情況，及時履行信息表露義(yi) 務，跨境鐵路 國際物流，每30日發布一次進展公告，直至要約收購報告書(shu) 公告。