(二) 股東(dong) 大會(hui) 召開的地點：山東(dong) 省青島市嶗山區深圳路169號中創大廈2層會(hui) 議室

　　(三)出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和恢複表決(jue) 權的優(you) 先股股東(dong) 及其持有股份情況：

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　　(四)表決(jue) 方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(hui) 主持情況等。

　　本次股東(dong) 大會(hui) 由公司董事會(hui) 召集，董事長李鬆青先生主持。會(hui) 議采用現場投票與(yu) 網絡投票相結合的方式進行表決(jue) 。本次會(hui) 議的召集、召開程序和表決(jue) 方式符

　　合《公司法》及《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會(hui) 秘書(shu) 的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會(hui) 秘書(shu) 出席會(hui) 議；公司其他高級管理人員列席會(hui) 議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司2019年度董事會(hui) 工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　2、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司獨立董事2019年度述職報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　3、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司2019年度監事會(hui) 工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　4、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司2019年度財務決(jue) 算報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　5、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司2019年度日常關(guan) 聯交易確認及2020年度日常關(guan) 聯交易的預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　6、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司2019年年度利潤分配方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　7、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司聘用會(hui) 計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　8、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司2020年度向銀行申請授信額度及關(guan) 聯方提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　9、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司2019年年度報告及摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　10、議案名稱：關(guan) 於(yu) 使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　11、議案名稱：關(guan) 於(yu) 使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　12、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司增加經營範圍及修改公司章程的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　13、議案名稱：關(guan) 於(yu) 購買(mai) 董監高責任險的議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　(二)涉及重大事項，華運通物流 ，5%以下股東(dong) 的表決(jue) 情況

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　　(三)關(guan) 於(yu) 議案表決(jue) 的有關(guan) 情況說明

　　議案8涉及關(guan) 聯交易，出席會(hui) 議的股東(dong) 李鬆青為(wei) 交易對方。李鬆青持有公司股份15,900,000股，江東(dong) 物流 ，已回避表決(jue) 。議案12為(wei) 特別決(jue) 議議案，已獲得出席會(hui) 議股東(dong) 及股東(dong) 代表所持有有效表決(jue) 權總數的2/3以上表決(jue) 通過。其餘(yu) 議案為(wei) 普通決(jue) 議議案，已獲得出席會(hui) 議股東(dong) 及股東(dong) 代表所持有效表決(jue) 權股份總數的半數以上表決(jue) 通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東(dong) 大會(hui) 見證的律師事務所：北京市金杜（青島）律師事務所

　　律師：孫誌芹、劉妍妮

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guan) 法律、行政法規和《股東(dong) 大會(hui) 規則》、《公司章程》的規定；出席本次股東(dong) 大會(hui) 的人員和

　　召集人的資格合法有效；本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 程序和表決(jue) 結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與(yu) 會(hui) 董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會(hui) 印章的股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書(shu) ；

　　中創物流股份有限公司

　　2020年4月29日