一、關(guan) 於(yu) 補充公司董事的報告

　　有關(guan) 規定的任職要求，聘任方式正當有效，同意聘任其為(wei) 公司副總裁。

　　獨立董事意見：王英明先生、劉強先生加進海航以來，鐵路運輸 上海空運，長期在民航企業(ye) 經營治理領域擔任要職，擁有豐(feng) 富的企業(ye) 運營及治理經驗。王英明先生、劉強先生符合《公司法》和中國證券監視治理委員會(hui) 有關(guan) 規定的任職要求，提名方式正當有效，同意選舉(ju) 其為(wei) 公司董事候選人。

　　表決(jue) 結果：讚成7票，反對0票，棄權0票。

　　民航資源網2022年1月26日消息：2022年1月26日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(hui) 第二十次會(hui) 議以通訊方式召開，應參會(hui) 董事7名，實際參會(hui) 董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。會(hui) 議審議並通過如下議案：

　　公司董事會(hui) 同意選舉(ju) 王英明先生、劉強先生為(wei) 公司董事候選人，其任期自股東(dong) 大會(hui) 審議通過之日起至公司本屆董事會(hui) 任期屆滿之日止。

　　二、關(guan) 於(yu) 聘任公司副總裁的報告

　　獨立董事意見：劉強先生於(yu) 1997年加進海航，於(yu) 航空公司的機務維修、采購治理等方麵擁有豐(feng) 富的治理經驗。劉強先生符合《公司法》和中國證券監視治理委員會(hui)

　　公司董事會(hui) 同意聘任劉強先生擔任公司副總裁，國際貨運 空運價(jia) 格，任期三年，自董事會(hui) 批準之日起生效。