韻達股份:第七屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議決(jue) 議   時間：2020年03月17日 21:36:41 中財網    
原標題:韻達股份:第七屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議決(jue) 議公告

證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2020-023



韻達控股股份有限公司

第七屆董事會第一次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。










一、董事會會議召開情況

韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議於
2020年3月17日發出書麵臨時通知，會議於2020年3月17日在慈溪市以現場
表決結合通訊表決的方式進行。會議應出席董事12人，實際出席董事12人（其
中聶騰雲先生、聶樟清先生、賴世強先生、楊周龍先生共4人以通訊表決方式出
席）。會議由與會董事共同推舉董事陳立英女士召集並主持，本次會議的出席人
數、召集、召開程序和審議內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、
行政法規、部門性規章、規範性文件及《韻達控股股份有限公司章程》（以下簡
稱“《公司章程》”）等有關規定。


二、董事會會議審議情況

1、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉第七屆董事會
董事長、副董事長的議案》

董事會同意選舉聶騰雲先生擔任公司第七屆董事會董事長，陳立英女士擔任
公司第七屆董事會副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿
時止。


2、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任總裁的議案》

同意聘任聶騰雲先生為公司總裁（總經理），任期三年，自本次董事會決議
通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。


聶騰雲先生簡曆詳見公司於2020年1月22日在巨潮資訊網
（）披露的《第六屆董事會第四十四次會議決議公告》
的附件。



公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網
（）上披露的公告。


3、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉第七屆董事會
專門委員會成員的議案》

公司董事會同意選舉第七屆董事會各專門委員會委員，具體如下：

（1）聶騰雲先生、張冠群先生、符勤先生為公司第七屆董事會戰略委員會
委員，並由聶騰雲先生任主任委員；

（2）陳立英女士、張大瑞先生、樓光華先生為公司第七屆董事會審計委員
會委員，並由樓光華先生任主任委員；

（3）周柏根先生、張冠群先生、張大瑞先生為公司第七屆董事會提名委員
會委員，並由張冠群先生任主任委員；

（4）陳立英女士、張冠群先生、劉宇先生為公司第七屆董事會薪酬與考核
委員會委員，並由劉宇先生任主任委員。


各專門委員會任期與公司第七屆董事會任期一致。期間如有委員不再擔任公
司董事職務，將自動失去專門委員會委員的資格。


4、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任副總裁的議案》

同意聘任陳立英女士、周柏根先生、賴世強先生、楊周龍先生、符勤先生、
謝萬濤先生為公司副總裁（副總經理），任期三年，自本次董事會決議通過之日
起至第七屆董事會屆滿之日止。


陳立英女士、周柏根先生、賴世強先生、楊周龍先生、符勤先生簡曆詳見公
司於2020年1月22日在巨潮資訊網（）披露的《第六
屆董事會第四十四次會議決議公告》的附件，謝萬濤先生簡曆詳見附件。


公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網
（）上披露的公告。


5、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任財務總監的議
案》

同意聘任謝萬濤先生為公司財務總監（財務負責人），百安物流 ，任期三年，自本次董
事會決議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。謝萬濤先生簡曆詳見附件。


公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網


（）上披露的公告。


6、以12票同意，0票反對，天津物流網 ，0票棄權審議通過了《關於聘任董事會秘書的
議案》

同意聘任符勤先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會決議通過之
日起至第七屆董事會屆滿之日止。


符勤先生的通訊方式如下：

聯係電話：021-39296789

傳真號碼：021-39296863

郵箱：ir@yundaex.com

地址：上海市青浦區盈港東路 6679 號

符勤先生持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要
求。根據《深圳證券交易所股票上市規則》之規定，符勤先生的有關資料已經深
圳證券交易所備案審核無異議。


公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網
（）上披露的公告。


7、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任證券事務代表
的議案》

同意聘任楊紅波先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會決議通
過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。楊紅波先生簡曆詳見附件。


楊紅波先生的通訊方式如下：

聯係電話：021-39296789

傳真號碼：021-39296863

郵箱：ir@yundaex.com

地址：上海市青浦區盈港東路 6679 號

8、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任內審部負責人
的議案》

同意聘任餘漢清先生為公司內審部負責人，任期三年，自本次董事會決議通
過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。餘漢清先生簡曆詳見附件。


9、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於高級管理人員薪酬


計劃的議案》

公司董事會同意高級管理人員按其所任公司崗位職務的薪酬製度領取報酬。


公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網
（）上披露的公告。




特此公告。






韻達控股股份有限公司董事會

2020年3月18日




附件：

1、謝萬濤先生，1970年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科
學曆，中國注冊會計師(CICPA)。謝萬濤先生於2006年12月至2008年8月擔任華通
行物流集團有限公司財務總監；2008年9月至2016年2月擔任德威集團（中國含香
港及東南亞）首席財務官；2016年2月加入韻達貨運，2017年1月加入韻達控股股
份有限公司，目前擔任公司副總裁（副總經理）、財務總監。


截至目前，謝萬濤先生直接持有公司股份24,989股，與其他持有公司5%以上
股份的股東、實際控製人及公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。


謝萬濤先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級
管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規
範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，謝萬
濤先生不屬於“失信被執行人”。


2、餘漢清先生，1972年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科
學曆，國際注冊內部審計師（CIA）、國際注冊內部控製自我評估師（CCSA）、
會計師。於2010年7月至2012年7月擔任福建九牧集團審計總監；2012年7月加入
上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達控股股份有限公司審計監察中心總經理。


截至目前，餘漢清先生直接持有公司股份7,436股，通過桐廬韻科間接持有
公司股份61,000股。餘漢清先生通過直接或者間接方式合計持有桐廬韻科
0.5792%的份額，除此以外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控製人及
公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。


餘漢清先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，最近三年未受到中國證監會的行政處罰，最近三年
未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。任職資格符合《公司法》、
《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司
在最高人民法院網查詢，餘漢清先生不屬於“失信被執行人”。



3、楊紅波先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於華東
政法大學，法律碩士學位。2008年7月至2017年3月，曾任中國船舶工業股份有限
公司法務專員、信息披露主管、董事會辦公室部長助理；2017年3月至今任韻達
控股股份有限公司董事會辦公室總監；2017年11月至今任韻達控股股份有限公司
證券事務代表。


截至目前，楊紅波先生直接持有公司股份5,877股，除此以外，與其他持有
公司5%以上股份的股東、實際控製人及公司其他董事、監事、高級管理人員無
關聯關係。


楊紅波先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，最近三年未受到中國證監會的行政處罰，最近三年
未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。楊紅波先生具備深圳證券
交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市
公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，
楊紅波先生不屬於“失信被執行人”。




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