韻達股份:第六屆董事會(hui) 第四十四次會(hui) 議決(jue) 議   時間：2020年01月21日 20:48:34 中財網    
原標題:韻達股份:第六屆董事會(hui) 第四十四次會(hui) 議決(jue) 議公告

證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2020-004



韻達控股股份有限公司

第六屆董事會第四十四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。










一、董事會會議召開情況

韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次會議
於2020年1月17日以電子郵件和電話方式通知各位董事，會議於2020年1月
21日在上海市以現場表決結合通訊表決的方式進行。會議應出席董事14人，實
際出席董事14人（其中李忠智先生、王紅波先生、郭美珍女士、劉宇先生、樓
光華先生、張冠群先生、肖安華先生共7位董事以通訊表決方式出席）。會議由
董事長聶騰雲先生召集並主持，嶽陽物流 ，本次會議的出席人數、召集、召開程序和審議內
容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門性規章、規範
性文件及《韻達控股股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。


二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》

根據《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，經公司第六屆董
事會推薦，並經公司董事會提名委員會進行資格審查，第六屆董事會提名聶騰雲
先生、陳立英女士、聶樟清先生、周柏根先生、賴世強先生、楊周龍先生、符勤
先生7人（簡曆見附件一）為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。公司第七屆
董事會任期三年，自公司2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。


本公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人
數不超過公司董事總數的二分之一。


公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨


潮資訊網（）上披露的相關公告。


表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。


本議案尚需提交至公司2020年第一次臨時股東大會審議，並采取累積投票
製選舉。


2、審議通過了《關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》

根據《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，經公司第六屆董
事會推薦，並經公司董事會提名委員會進行資格審查，第六屆董事會提名張大瑞
先生、劉宇先生、肖安華先生、樓光華先生、張冠群先生5人（簡曆見附件二）
為公司第七屆董事會獨立董事候選人。公司第七屆董事會任期三年，自公司2020
年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。


公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨
潮資訊網（）上披露的相關公告。


《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見同日在巨潮資訊
網（）上披露的相關文件。


表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。


本議案尚需提交至公司2020年第一次臨時股東大會審議，並采取累積投票
製選舉。上述人員中劉宇、樓光華、肖安華和張冠群已取得獨立董事資格證書，
張大瑞先生目前尚未取得獨立董事資格證書，但其承諾參加最近一次獨立董事培
訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，獨立董事候選人的任職資格
和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後，方可與公司非獨立董事候選人一並
提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。


3、審議通過了《關於修訂的議案》

董事會同意修訂《公司章程》，同時提請公司股東大會授權公司經營管理層
辦理《公司章程》修訂等工商變更登記手續。最終變更內容以工商登記機關核準
的內容為準。


具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證


券日報》和巨潮資訊網（）披露的相關公告。


表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。


本議案尚需提交至公司2020年第一次臨時股東大會審議。


4、審議通過了《關於放棄參股公司優先受讓權暨關聯交易的議案》

同意公司放棄對參股公司上海韻達運乾物流科技有限公司（以下簡稱 “運
乾物流”）股權轉讓的優先受讓權暨關聯交易事項，本次放棄優先受讓權不影響
公司持有的運乾物流股份份額，不會影響公司在運乾物流擁有的權益。


具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》和巨潮資訊網（）披露的《關於放棄參股公司
優先受讓權暨關聯交易的公告》。公司獨立董事對此發表了事前認可意見和同意
的獨立意見，監事會發表了審核意見，保薦機構發表了核查意見，內容詳見公司
同日在巨潮資訊網（）上披露的相關公告。


表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。關聯董事聶騰雲、陳立英、
聶樟清回避表決。


5、審議通過了《關於公司獨立董事津貼的議案》


根據公司獨立董事的工作及公司實際情況，經公司董事會薪酬與考核委員會
提議，董事會同意了公司獨立董事津貼方案，獨立董事任職期間內每人每年的津
貼為12萬元人民幣(稅前)。


公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨
潮資訊網（）上披露的相關公告。


表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。關聯董事劉宇、樓光華、張
冠群、肖安華回避表決。


本議案尚需提交至公司2020年第一次臨時股東大會審議。


6、審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

鑒於本次董事會審議通過的相關事項需提交股東大會審議，董事會定於


2020年2月11日召開公司2020年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現
場投票與網絡投票相結合的方式召開。


具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》和巨潮資訊網（）上披露的相關公告。


表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。




三、備查文件

1、第六屆董事會第四十四次會議決議；

2、獨立董事關於第六屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見；

3、獨立董事關於第六屆董事會第四十四次會議相關事項的事前認可意見。






特此公告。






韻達控股股份有限公司董事會

2020年1月22日




附件一：第七屆董事會非獨立董事候選人簡曆

1、 聶騰雲先生，男，1976年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專
學曆。聶騰雲先生於1999年創立上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達股份董事
長兼總裁（總經理）。



截至目前，聶騰雲先生直接持有公司股份75,657,921股，間接持有公司股份
845,336,722股。聶騰雲、陳立英夫婦為公司實際控製人，上海羅頡思投資管理有
限公司（以下簡稱“上海羅頡思”）為公司控股股東，上海羅頡思係聶騰雲、陳
立英夫婦控製的企業。2016年6月29日，上海羅頡思、聶騰雲、陳立英、聶樟清、
陳美香、上海豐科投資管理合夥企業（有限合夥）、桐廬韻科投資管理合夥企業
（有限合夥）、桐廬韻嘉投資管理合夥企業（有限合夥）簽訂了《一致行動人協
議》，因此，上海羅頡思、聶騰雲先生、陳立英女士、聶樟清先生、陳美香女士、
上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉係一致行動人。除此以外，聶騰雲先生與其他持
有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係。


聶騰雲先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，聶騰
雲先生不屬於“失信被執行人”。


2、 陳立英女士，女，1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，東
華大學EMBA。陳立英女士於1999年創立上海韻達貨運有限公司，茂名物流 ，目前擔任韻達
股份副董事長兼副總裁（副總經理）。



截至目前，陳立英女士直接持有公司股份11,874,672股，間接持有公司股份
394,985,402股。聶騰雲、陳立英夫婦為公司實際控製人，聶騰雲先生、陳立英女
士為夫妻關係，上海羅頡思為公司控股股東，上海羅頡思係聶騰雲、陳立英夫婦
控製的企業。2016年6月29日，上海羅頡思、聶騰雲、陳立英、聶樟清、陳美香、
上海豐科投資管理合夥企業（有限合夥）、桐廬韻科投資管理合夥企業（有限合
夥）、桐廬韻嘉投資管理合夥企業（有限合夥）簽訂了《一致行動人協議》，因此，


上海羅頡思、聶騰雲先生、陳立英女士、聶樟清先生、陳美香女士、上海豐科、
桐廬韻科、桐廬韻嘉係一致行動人。除此以外，陳立英女士與其他持有公司5%
以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係。


陳立英女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，陳立
英女士不屬於“失信被執行人”。


3、 聶樟清先生，男，1951年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中
學曆。聶樟清先生是上海韻達貨運有限公司的創始股東，目前擔任韻達股份董事。



截至目前，聶樟清先生直接持有公司股份12,405,117股，間接持有公司股份
13,315,875股，聶樟清先生係聶騰雲先生的父親，與股東陳美香係夫妻關係。2016
年6月29日，上海羅頡思、聶騰雲、陳立英、聶樟清、陳美香、上海豐科投資管
理合夥企業（有限合夥）、桐廬韻科投資管理合夥企業（有限合夥）、桐廬韻嘉投
資管理合夥企業（有限合夥）簽訂了《一致行動人協議》，因此，上海羅頡思、
聶騰雲先生、陳立英女士、聶樟清先生、陳美香女士、上海豐科、桐廬韻科、桐
廬韻嘉係一致行動人。除此以外，聶樟清先生與其他持有公司5%以上股份的股
東及董事、監事、高級管理人員無關聯關係。


聶樟清先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，聶樟
清先生不屬於“失信被執行人”。


4、 周柏根先生，男，1965年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高
中學曆。周柏根先生於2000年9月加入上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達股



份董事、副總裁（副總經理）。



截至目前，周柏根先生通過上海豐科間接持有公司股份12,199,555股。周柏
根先生持有上海豐科12.8378%的份額，除此以外，周柏根先生與其他持有公司5%
以上股份的股東、實際控製人及公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。


周柏根先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，周柏
根先生不屬於“失信被執行人”。


5、 賴世強先生，男，1977年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大
學專科學曆。賴世強先生於2005年6月加入上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻
達股份董事、副總裁（副總經理）。



截至目前，賴世強先生直接持有公司股份30,047股，通過桐廬韻科間接持有
公司股份1,219,879股。賴世強先生持有桐廬韻科11.583%的份額，除此之外，與
其他持有公司5%以上股份的股東、實際控製人及公司其他董事、監事、高級管
理人員無關聯關係。


賴世強先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，賴世
強先生不屬於“失信被執行人”。


6、 楊周龍先生，男，1980年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士
學位。楊周龍先生於2010年1月加入上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達股份
董事、副總裁（副總經理）。



截至目前，楊周龍先生直接持有公司股份30,048股，通過桐廬韻科間接持有


公司股份1,219,879股。楊周龍先生持有桐廬韻科11.583%的份額，除此之外，與
公司其他持有公司5%以上股份的股東、實際控製人及公司其他董事、監事、高
級管理人員無關聯關係。


楊周龍先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證
監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，楊周
龍先生不屬於“失信被執行人”。


7、 符勤先生，男，1976年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學
位。符勤先生於2013年4月至2014年12月擔任上海豫園黃金珠寶集團有限公司副
總裁；2015年4月加入上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達股份董事、副總裁
（副總經理）兼董事會秘書。



截至目前，符勤先生直接持有公司股份27,516股，通過上海豐科間接持有公
司股份426,963股。符勤先生持有上海豐科0.4493%的份額，除此以外，與其他持
有公司5%以上股份的股東、實際控製人及公司其他董事、監事、高級管理人員
無關聯關係。


符勤先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監
會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易
所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規
被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的
其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範
運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，符勤先
生不屬於“失信被執行人”。



附件二：第七屆董事會獨立董事候選人簡曆

1、 樓光華先生，男，1962年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計
學碩士，中國注冊會計師。樓光華先生1994年11月至2000年12月擔任上海長江會
計師事務所有限公司部門經理助理，2001年1月至2002年12月擔任上海立信長江
會計師事務所有限公司高級經理，2003年1月至2005年12月擔任上海萬隆會計師
事務所有限公司合夥人，2006年1月至2012年12月擔任深圳市鵬城會計師事務所
有限公司上海分所負責人，2012年12月至今擔任眾華會計師事務所（特殊普通合
夥）合夥人。自2017年1月10日起任韻達股份獨立董事。



樓光華先生已取得獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，與公司控股股
東及實際控製人不存在關聯關係；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公
司現任其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一
百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，最近三年
未受到中國證監會的行政處罰，最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通
報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立
案調查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情
形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指
引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，樓光華先生不
屬於“失信被執行人”。


2、 劉宇先生，男，1977年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學
本科學曆。劉宇先生2003年8月至2004年4月擔任普華永道會計師事務所審計師，
2004年4月至2005年8月擔任上海亞亞實業有限公司總經理助理，2005年8月至
2008年8月擔任加拿大宏利集團中宏人壽保險有限公司高級營銷經理，2008年8
月至2015年8月在中國最大的獨立財富管理機構諾亞財富集團工作七年，曾擔任
董事局主席助理，並負責總部銷售部、市場部、品牌部、核心客戶部及戰略規劃
部等部門，後擔任諾亞正行基金銷售有限公司副總經理，以諾教育培訓有限公司
副總經理，2017年至今擔任上海高鳴企業管理有限公司CEO。劉宇先生畢業於上
海交通大學，學習化學、金融商務英語兩個專業，並在美國賓州大學沃頓商學院、
耶魯大學管理學院、以色列特拉維夫大學高級管理項目中研修。自2017年1月10
日起任韻達股份獨立董事。




劉宇先生已取得獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，與公司控股股東
及實際控製人不存在關聯關係；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公司
現任其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百
四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，最近三年未
受到中國證監會的行政處罰，最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報
批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。

任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》
及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，劉宇先生不屬於“失
信被執行人”。


3、 張冠群先生，男，1952年1月1日出生，中國國籍，無境外永久居留權，
大學本科畢業學曆，教授級高級工程師技術職稱。張冠群先生1982年1月至1985
年9月擔任郵電部第三研究所助理工程師，1985年9月至2000年8月擔任郵電部第
三研究所副所長、助理工程師、工程師、高級工程師，2000年9月至2003年12月
擔任國家郵政局上海研究所所長、高級工程師，2003年12月2004年11月擔任國家
郵政局科學研究規劃院上海分院副院長、高級工程師，2004年11月至2007年6月
擔任國家郵政局上海研究院副院長、高級工程師、教授級高級工程師，2007年6
月至2012年1月擔任中國郵政集團公司上海研究院副院長、教授級高級工程師，
2012年1月至今退休。曾任中國國家郵政局科學技術委員會委員，並長期擔任上
海市普陀區科學技術協會副主席，上海市通信學會理事會理事，上海市通信學會
學術工作委員會委員，上海市通信學會郵政專業委員會副主席等職務。自2017
年1月10日起任韻達股份獨立董事。



張冠群先生已取得獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，與公司控股股
東及實際控製人不存在關聯關係；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公
司現任其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一
百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，最近三年
未受到中國證監會的行政處罰，最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通
報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立
案調查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情


形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指
引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，張冠群先生不
屬於“失信被執行人”。


4、 肖安華先生，男，1966年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學
本科學曆，中國致公黨黨員。肖安華先生1985年9月至1990年7月在上海同濟大學
經濟管理學院學習；1990年8月至1994年5月擔任解放軍3516工廠企業管理處主辦
科員；1994年5月進入上海市東吳律師事務所從事律師工作，目前為該律師事務
所高級合夥人，資深律師。自2017年1月10日起任韻達股份獨立董事。



肖安華先生已取得獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，與公司控股股
東及實際控製人不存在關聯關係；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公
司現任其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一
百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，最近三年
未受到中國證監會的行政處罰，最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通
報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立
案調查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情
形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指
引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，肖安華先生不
屬於“失信被執行人”。


5、張大瑞先生，男，1972年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟
學碩士，中國共產黨黨員。張大瑞先生於1998年8月至2007年3月在光明乳業股份
有限公司工作，其中1998年8月至1999年7月擔任光明乳業總公司培訓部經理，1999年7月至2003年7月擔任人力資源總監，2003年5月至2006年8月擔任光明乳業
物流事業部總經理，2006年8月至2007年3月擔任光明乳業總公司總裁助理。2007
年3月至2007年10月擔任亞財同星投資管理（上海）有限公司執行董事；2008年2
月至2010年1月擔任上海曉行投資管理有限公司總經理；2010年11月至2011年8
月擔任上海聯欣科技發展有限公司副總經理；2011年9月至2015年12月擔任上海
聯康創業投資管理有限公司總經理；2016年1月至今擔任上海雍時投資管理有限
公司總經理。


張大瑞先生目前尚未取得獨立董事資格證書，但其承諾參加最近一次獨立董


事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。張大瑞先生目前未持有
公司股份，與公司控股股東及實際控製人不存在關聯關係；與持有公司百分之五
以上股份的其他股東及公司現任其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關
係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證
券市場禁入措施，最近三年未受到中國證監會的行政處罰，最近三年未受到深圳
證券交易所的公開譴責或通報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉
嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適
合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法
院網查詢，張大瑞先生不屬於“失信被執行人”。




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