今天國際:2019年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的法律意見書(shu)   時間：2019年09月23日 21:05:38 中財網    
原標題:今天國際:2019年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的法律意見書(shu)

廣東華商律師事務所

關於

深圳市今天國際物流技術股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會的

法律意見書











CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

深圳市福田區深南大道4011號香港中旅大廈21-24層 郵政編碼（P.C.）：518048

21-24/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District,
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二〇一九年九月


廣東華商律師事務所

關於深圳市今天國際物流技術股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會的

法律意見書

致：深圳市今天國際物流技術股份有限公司

廣東華商律師事務所（以下簡稱“本所”）受深圳市今天國際物流技術股份
有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派洪晨晨律師、李連果律師出席並見證
公司2019年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），並依據《中華
人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》《上市
公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）以及《深圳市今天國際物流
技術股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定，就本次股東大會
的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序及表
決結果等事項出具本法律意見書。


本所律師僅依據本法律意見書出具之前所發生的事實，並基於對該等事實的
認識以及對相關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的理解出具本法律意
見書。本法律意見書不涉及本次股東大會議案內容以及此間所涉及事實的真實性、
準確性。


本所律師同意將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件進行公告，並依
法對本所出具的法律意見承擔責任。未經本所同意，本法律意見書不得用於其他
任何目的。


本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範，對公司提供的有關文件、
資料進行了核查和驗證，對本次股東大會依法進行了見證，現出具法律意見如下：




一、本次股東大會的召集、召開程序

（一）本次股東大會的召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。


公司董事會作為本次股東大會召集人，符合《公司法》《股東大會規則》等
有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。


（二）本次股東大會的通知

2019年9月6日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了關於召
開本次股東大會的決議，並於2019年9月7日通過指定信息披露媒體巨潮資訊網
（）發出了《深圳市今天國際物流技術股份有限公司關
於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（以下簡稱《召開股東大會通知》）。

該《召開股東大會通知》載明了召開本次股東大會的時間、地點、審議事項、投
票方式和出席會議對象等內容。


（三）本次股東大會的召開

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。


本次股東大會現場會議於2019年9月23日14點00分在深圳市羅湖區筍崗東路
1002寶安廣場A座10樓D會議室如期召開。


本次股東大會網絡投票通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統進
行，通過交易係統進行投票的具體時間為2019年9月23日9:30至11:30，13:00至
15:00；通過互聯網投票係統投票的具體時間為2019年9月22日15:00至2019年9月
23日15:00期間的任意時間。


本次股東大會召開的時間、地點及會議內容與《召開股東大會通知》載明的
相關內容一致，符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、規範性文
件及《公司章程》的規定。



綜上，本所律師認為，本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序符合《公
司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關
規定。


二、出席本次股東大會的人員資格

（一）出席本次股東大會的股東

出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網絡投票方式）共14人，
共計持有公司有表決權股份139,744,312股，占公司股份總數的50.8097%，其中：

1、根據出席公司現場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、
股東的授權委托書和個人身份證明等相關資料，出席本次股東大會現場會議的股
東及股東代表（含股東代理人）共計8人，共計持有公司有表決權股份139,667,744
股，占公司股份總數的50.7819%。


2、根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票結果，參加本次股東大會網
絡投票的股東共計6人，共計持有公司有表決權股份76,568股，占公司股份總數
的0.0278%。


（二）出席、列席本次股東大會的其他人員

出席、列席本次股東大會的其他人員包括公司董事、監事、高級管理人員及
本所律師。


綜上，本所律師認為，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》《股東
大會規則》等有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。


三、本次股東大會的表決程序、表決結果

經查驗，本次股東大會所表決的事項均已在《召開股東大會通知》中列明。


本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，對列入議程的議案進
行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。



本次股東大會所審議事項的現場表決投票，由股東代表、監事及本所律師共
同進行計票、監票。本次股東大會的網絡投票情況，以深圳證券信息有限公司向
公司提供的投票統計結果為準。


經合並網絡投票及現場表決結果，本次股東大會審議議案表決結果如下：

1、《關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2、《關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》

2.01 本次發行證券的種類

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.02 發行規模

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。



其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.03 票麵金額和發行價格

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.04 債券期限

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.05 債券利率

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的


61.5617%。


表決結果：通過。


2.06 還本付息的期限和方式

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.07 擔保事項

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.08 轉股期限

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。



表決結果：通過。


2.09 轉股價格的確定及其調整

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.10 轉股價格的向下修正條款

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.11 轉股股數確定方式

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。



2.12 贖回條款

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.13 回售條款

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.14 轉股後有關股利的歸屬

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.15 發行方式及發行對象


表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.16 向原股東配售的安排

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.17 債券持有人及債券持有人會議

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.18 本次募集資金用途

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。



其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.19 募集資金管理及存放賬戶

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，京東物流獨立 ，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


2.20 本次發行方案的有效期

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


3、《關於公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的


61.5617%。


表決結果：通過。


4、《關於公司公開發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


5、《關於公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議
案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


6、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票46,500股，棄權票24,800股，讚成
票占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票46,500股，棄權票
24,800股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。



表決結果：通過。


7、《關於公司內部控製鑒證報告的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，一邦物流 ，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


8、《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報情況及相關填補措施與相
關主體承諾的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


9、《關於本次公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。



10、《關於公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票46,500股，棄權票24,800股，讚成
票占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票46,500股，棄權票
24,800股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


11、《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發行可
轉換公司債券相關事宜的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權票0股，讚成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票71,300股，棄權票0
股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


12、《關於〈2019年半年度利潤分配預案〉的議案》

表決情況：讚成票139,673,012股，反對票46,500股，棄權票24,800股，讚成
票占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：讚成票114,192股，反對票46,500股，棄權票
24,800股，讚成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的
61.5617%。


表決結果：通過。


綜上，本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會


規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有
效。


四、結論意見

本所律師認為，本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人
員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、部門規
章、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。


本法律意見書正本一式叁份，具有同等法律效力。


（以下無正文）


（本頁無正文，為《廣東華商律師事務所關於深圳市今天國際物流技術股份有限
公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）





廣東華商律師事務所（蓋章）















負責人：





經辦律師：





高 樹





洪晨晨



































李連果

































2019年9月23日



　 中財網