（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書麵委托



（四）是否受過有關部分的處罰和懲戒。

（六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分

書麵形式通知全體董事。


的淨資產盡對值0.5%以上的關聯交易（上市公司提供擔保除外）。







（四）依法被吊銷營業執照、責令封閉或者被撤銷；
本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合並持有公司1%以
財務會計製度、利潤分配和審計
第一百五十二條公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資





第八十五條同一表決權隻能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同
他關係。但是，國家控股的企業之間不僅由於同受國家控股而具有關聯關係。

會計年度經審計淨利潤的10%以上，且盡對金額超過100萬元人民幣；
北京長久物流股份有限公司
（五）會務常設聯係人姓名，電話號碼。
示；
要求時，該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額後生效。

案提出。

（三）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50％且盡

照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
第七十四條召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成終極決議。因不

（三）董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；

3、董事或者監事候選人根據得票多少的順序來確定最後確當選人，但每位

局之日起第五個工作日為投遞日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊


（四）董事會以為必要時；


（十五）審議股權激勵計劃；



第四十八條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請




（五）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者
第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下
第九條 公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔
經理及其他高級治理職員
第一百九十七條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監
總則

（六）董事會授予的其他職權。

第二十二條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當按照《公司

限製隻能有部分人士可當選的，對該等得票相同的董事或者監事候選人需單獨進


股東大會決定前委任會計師事務所。



淨資產折股


公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

（三）對公司的經營進行監視，提出建議或者質詢；
報酬事項；

備、文件保管以及公司股東資料治理，辦理信息表露事務等事宜。


2、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的主營業務收進占公司最
出資方式


續發展，實行持續、穩定的利潤分配政策。在符合相關法律法規和公司章程的前
公司控股股東及實際控製人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控


確定的地點舉行。
（九）對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
知中已列明的提案或增加新的提案。

依照前款規定修改本章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3

司或者新設的公司承繼。
第八十八條股東大會現場會議結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主
（八）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對
金需求等情況提出、擬訂。董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條
（六）聘用、解聘會計師事務所；
後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。


同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決

會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數並擔任召集人，審計委員
第一百三十六條 本章程第九十五條關於不得擔任董事的情形，同時適用於
合並持有公司已發行股份1％以上的股東可以提出獨立董事候選人。

規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
表決權的三分之二通過。股東大會審議調整利潤分配政策（包括現金分紅政策）



3
假如中國證監會和公司股票上市的證券交易所對前述事項的審批權限另有
上，且盡對金額超過500萬元人民幣。


（二）因貪汙、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，
（二）與持有本公司股票的其他公司合並；





監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會

照規定的業務範圍；




準審計意見向股東大會作出說明。
以為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其態度和

原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不

式進行。
股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計

授權內收留應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股



第一百一十一條 董事會對對外投資、收購或出售資產（不包括與日常經營
定的情形收購本公司股票或者合並、分立、解散及變更公司形式的方案；
（九）相關法律、行政法規、部分規章、公司章程規定或者股東大會授予的

（四）股東因對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議，要求公司收購
監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事

（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；


2011年3月31日

經中國證券監視治理委員會核發的《關於核準北京長久物流股份有限

第二章


第五十七條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，

準，公司將不與董事、經理和其它高級治理職員以外的人訂立將公司全部或者重
其股份的；
第一節 通知
北京長久物流股份有限公司章程
（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；
第一章 總則


淨資產折股


簡稱“公司”）。
第四章
行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股


第一百六十一條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑
（七）公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項規定的情形收購本
公司減資後的注冊資本將不低於法定的最低限額。
股東大會采用網絡方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡方式的表決

（四）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股
第九十一條股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和
續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後1年內並不當然解除，對公
該次會議上的投票權。獨立董事因故不能出席董事會會議，隻能書麵委托其他獨

第一百四十四條 公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1


設立一個新的公司為新設合並，合並各方解散。


（二）是否具有表決權；

郵政編碼：101300。
第三十八條持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行


數選舉產生。
（四）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；


近一個會計年度經審計主營業務收進的10%以上的，且盡對金額超過1000萬元
第七條 公司為永久存續的股份有限公司。
對於重大投資項目，董事會應當組織有關專家、專業職員進行評審，並報股
第二節公告
他事項。

大會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。
第一節 財務會計製度
（八）除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。



（二）事由及議題；



法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

（一）本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；
公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責



訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級治理職員。
第一百零六條 董事會由7名董事組成，設董事長1人。董事會成員中獨立
提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員


出席股東大會的股東所持表決權的三分之二通過。

第四十五條 本公司召開股東大會時將聘請律師對以下題目出具法律意見：
第七十六條下列事項由股東大會以普通決議通過：

第十二章
第一節 股東
以書麵委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權




第九十三條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就

第五十條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將





麵辭職報告。董事會將在2日內表露有關情況。
公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同公司現
時監事會會議。

第二節股東大會的一般規定
的其他事項。
（三）會議議程；
（三）因公司合並或者分立需要解散；

益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直

向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

第七十條 董事、監事、高級治理職員在股東大會上就股東的質詢和建議作


大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集
（七）股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅
股東大會對有關關聯交易事項作出決議時，視普通決議和特別決議不同，分
公司的對外擔保事項應當取得出席董事會會議的三分之二以上董事同意並
違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書麵請求
正常秩序。對於幹擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東正當權益的行為，將采取措

責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第六章
（十三）治理公司信息表露事項；
（九）不得利用其關聯關係損害公司利益；
（十二）製訂本章程的修改方案；
單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大


公司依照第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合

持表決權的1/2以上通過。

對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的正當權益，
務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。
第四十二條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每
第一百九十八條 本章程自公司股東大會審議通過並經中國證監會核準公
第二十四條 公司收購公司股份，可以通過公然的集中交易方式，或者法律
第二十六條 公司的股份可以依法轉讓。

（一）公然發行股份；
前述第（三）項規定持股股數按該股東提出書麵請求之日起計算。

上述股東大會的職權，不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為







一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊
（六）法律、行政法規、部分規章或本章程規定的其他情形。
公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內

2011年3月31日


（三）出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股
（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

議的董事應當在會議記錄上簽名。
任時間在股東大會決議通過之日即可就任。由職工代表出任的監事就任時間為職
（2）董事會向股東大會提名董事候選人應以董事會決議作出；監事會向股

2、獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉獨立董事時每位股東有權取

出席的董事會會議決議。
（六）向股東大會提出提案；
視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和


第八十二條董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。


監事應當在會議記錄上簽名。
方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的具體內收留。
第五十六條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充
召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經
1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上，該交易
（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。


（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並

儲；

（五）將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；
第五十八條 本公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的
過股東擁有的投票數，否則，該票作廢。

（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經


第十五條公司股份的發行，實行公然、公平、公正的原則，同種類的每一

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分


（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令封閉的公司、企業的法定代表人，
人所認購的股份，每股應當支付相同價額。
第一百四十五條 監事會行使下列職權：


公司在計算起始時限時不包括會議召開當日。



（六）如公司符合現金分紅條件但不提出現金分紅方案，公司董事會應就具
政法規和本章程的規定，履行監事職務。
法規答應的其他方式分配股利；在符合現金分紅的條件下，公司應當優先采用現


第一節 監事
單。

券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司章程指引（2019年修訂）》和其


份總數的25%；（2）離職後半年內，不得轉讓其所持本公司股份；（3）法律、行

章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。


高級治理職員。
董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。




法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提
公司召開股東大會會議時將設置會場，以現場會議形式召開。現場會議時間、
決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。





的形成、會議記錄及其簽署、公告等內收留，以及股東大會對董事會的授權原則，


立董事的質疑或罷免提議。
有權請求人民法院認定無效。

人應當立即組織點票。

第一百六十六條 公司召開董事會的會議通知，以郵件、傳真或專人送出方
（十六）審議法律、行政法規、部分規章或本章程規定應當由股東大會決定
到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。



公司的貿易機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；
式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案
持表決權的2/3以上通過。
予表決。




第三十六條董事、高級治理職員違反法律、行政法規或者本章程的規定，


關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，
件和最低比例，調整的條件及其決策程序等要求事宜，獨立董事應當發表明確意





在會議記錄中具體記錄上述情形。
第一百七十三條公司合並時，合並各方的債權、債務，由合並後存續的公


（十六）對公司因本章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項
應當在股東大會決議中作特別提示。

第一百四十三條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部分規章或本
明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義

董事、監事、高級治理職員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴

612.5


第六十八條 公司製定股東大會議事規則，具體規定股東大會的召開和表決

1、最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿
第十一條本章程所稱其他高級治理職員是指公司的副總經理、董事會秘
（八）不得擅自表露公司秘密；
同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個

東大會的書麵反饋意見。
人民幣；



股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
（二）總經理及其他高級治理職員各自具體的職責及其分工；
（二）實際控製人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其
公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接
股東大會表決實行累積投票應當執行以下原則：
會計年度經審計營業收進的50％以上，且盡對金額超過5000萬元人民幣；

他職務，並與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀
董事會秘書應遵遵法律、行政法規、部分規章及本章程的有關規定。
（五）法律、行政法規規定的其他方式。
可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢
民法院解散公司。

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行
登日為投遞日期。
益回本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購進
第三節 股東大會的召集


民法院撤銷。
如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事的人數低於有關規定的最低

權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投

第三章



員；
第一百八十九條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，

時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東
前款規定清償前，將不會分配給股東。

現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
第一百零五條 公司設董事會，對股東大會負責。



第一百六十四條 公司的通知以下列形式發出：
股東大會決議的公告應當充分表露非關聯股東的表決情況。
2016年8月10日於上海證券交易所（下稱“上交所”）上市交易。

第一百九十六條 本章程由公司董事會負責解釋。
審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
東適用特別決議程序投票表決是否構成關聯交易和應否回避，表決前，其他股東
第一百五十條 公司依照法律、行政法規和國家有關部分的規定，製定公司

可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持
規定的情形收購本公司股份作出決議；


股份

（一）董事、監事候選人提案的方式和程序。
第六十三條代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授

責任。
發起人名稱

員會的運作。
違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職

（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；
第一百七十八條 公司因下列原因解散：




有關事項時，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決。





或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第一百二十九條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

義務：
第九十八條 董事應當遵遵法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉
（三）及時了解公司業務經營治理狀況；
個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會
公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司


（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事



求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，

體原因、保存未分配利潤的確切用途以及收益情況進行專項說明，獨立董事應當
第一百二十四條董事會會議記錄包括以下內收留：
司將在股東大會結束後2個月內實施具體方案。
公司與關聯人發生的關聯交易，達到下述標準的，應提交董事會審議批準：

　 中財網

（六）被中國證監會處以證券市場禁進處罰，空運報價 海運價格，期限未滿的；
5、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且

過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權10%以上的股東,可以請求人

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業）不以贈與、墊資、
取。
利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

（二）股東大會就選舉董事、監事進行表決時，如擬選董事、監事的人數多





第一百一十四條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事
會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。



董事或監事候選人提名人數達到公司擬當選的董事或監事人數以上的人數
程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的公布、會議決議
第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。


義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收進，不得侵占公司的財
公司因本章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情
事過半數表決通過方可提交股東大會審議；股東大會審議利潤分配方案時必須經


作。


開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的


50％以上，且盡對金額超過5000萬元人民幣；

（五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。
告工作；
規章和本章程的規定，履行董事職務。

（四）製訂公司的年度財務預算方案、決算方案；


第一百七十九條 公司有本章程第一百七十八條第(一)項情形的,可以通過
2、公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元，且占公司最近一期經審計
第一百五十四條公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴至公司生產經營或

爭能力，不中斷進步企業經濟效益，使股東獲得持續穩定增長的投資回報。
股東大會通知和補充通知中應當充分、完整表露所有提案的全部具體內收留。
（五）製定公司的具體規章；
（二）應公平對待所有股東；
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開
司的持續經營能力。
召集和主持監事會會議。

第一百六十九條因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者
董事至少應占三分之一。
股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配



股東權利。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投


身份的有效證件或證實、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，鐵路運輸 上海空運，應出示本人有
非獨立董事候選人。

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（二）不得挪用公司資金；
理職員予以糾正；
有相關職員收到通知。
貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
（三）向現有股東派送紅股；

第一百八十條 公司因本章程第一百七十八條第（一）項、第（二）項、第


地點的選擇應當便於股東參加。公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東大

（一）無民事行為能力或者限製民事行為能力；
他有關規定，製訂本章程。

第一百四十條 監事應當保證公司表露的信息真實、正確、完整。
（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時
相關的資產購買或出售行為）、委托理財、資產抵押等交易的審批權限如下：
第一百六十二條 會計師事務所的審計費用由股東大會決定。
（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有
監事會、董事會收到前款規定的股東書麵請求後拒盡提起訴訟，或者自收到
過後提交公司股東大會審議。




和主持。
應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。

（八）在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵


18




（四）董事會以為必要的其他事項。
（六）律師及計票人、監票人姓名；
第一百九十五條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”， 都含本數；


出解釋和說明。
（八）法律、行政法規、部分規章或本章程規定的其他權利。
（四）董事發言要點；


配政策（包括現金分紅政策）的，調整後的利潤分配政策（包括現金分紅政策）
議記錄作為公司檔案保存10年。
（五）股東的質詢意見或建議以及相應的答複或說明；
公司應當與證券登記機構簽訂股份保管協議，定期查詢主要股東資料以及主

第九十七條 董事應當遵遵法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實
上股份的股東有權書麵請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時
策（包括現金分紅政策）應當由董事會具體論證調整理由並形成書麵論證報告，






繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。

（五）製訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（三）事由及議題；



同時表露獨立董事的意見及理由。



確和清楚，相關決策程序和機製是否完備，獨立董事是否履職盡責並發揮了應有



4、交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計淨資產的
交易所報送季度財務會計報告。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的條件下，可以通訊表決方式進行

司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。
的職員，不得擔任公司的高級治理職員。
金需求等情況進行中期利潤分配；
（四）公司年度預算方案、決算方案；

如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任

（十）法律、行政法規、部分規章及本章程規定的其他忠實義務。

職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

特別規定，按照中國證監會和公司股票上市的證券交易所的規定執行。


（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

1、公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易（上市公司
投向公司的獨立董事候選人；選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等
公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。
一個公司吸收其他公司為吸收合並，被吸收的公司解散。兩個以上公司合並

第一百七十六條 公司需要減少注冊資本時，必須編製資產負債表及財產清

第八章
職員姓名；

施加以製止並及時報告有關部分查處。
判定的關係的董事。
監事候選人的名單及其簡曆；提名股東可直接向股東大會提交監事候選人的名單




的財務會計製度。
第五十五條 股東大會的通知包括以下內收留：
的議案經董事審議通過後提交公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持

徑，包括提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提
需提交股東大會批準。未經董事會或股東大會批準，公司不得對外提供擔保。



大會召開前一日下午3：00，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9：30，其
（四）以公積金轉增股本；
收支和經濟活動進行內部審計監視。
法定公積金轉為資本時，所保存的該項公積金將不少於轉增前公司注冊資本


原標題:長久物流:長久物流公司章程
監事。
通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票係統

第一百五十五條公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須
21


行為）（受贈現金資產除外）：
股份應當具有同等權利。

（七）代表公司參與民事訴訟活動。
（三）對董事、高級治理職員執行公司職務的行為進行監視，對違反法律、




與章程的規定相抵觸。
2、監事候選人提案方式和程序為：
（四）利潤分配的比例
第六條 公司注冊資本為人民幣56,027.64萬元。
後按照股東的要求予以提供。
第二章經營宗旨和範圍

通知與公告
（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人





未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部分
4.90%
參加會議職員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表
（十）法律、行政法規或部分規章規定的其他內收留。
第一百七十四條公司分立，其財產作相應的分割。
月內轉讓或者注銷。

第十八條 公司是由北京長久物流有限公司整體變更成立，並以北京長久物

第十二章 附則
（三）會議的表決程序、表決結果是否正當有效；
第八十一條除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批
（三）表露持有本公司股份數目；
公司依照第二十三條規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當

表決。



召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國


第一百一十七條董事會召開臨時董事會會議，應在會議召開兩日以前，以
（八）對發行公司債券作出決議；
第三章股份




時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

提供證實其持有公司股份的種類以及持股數目的書麵文件，公司經核實股東身份

利潤的百分之三十。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公
監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東
會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。


獨立董事和監事應當發表明確意見。公司調整利潤分配政策（包括現金分紅政策）



第五章
1、現金方式分配股利的條件


第一節股份發行

票權提出最低持股比例的限製。
本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因本章程第二十三條第（三）項、第




接向人民法院提起訴訟。
14
董事應在董事會會議決議上簽字。
者為公司的發起人。股份公司於2011年8月2日在北京市工商治理局注冊登記，
承擔賠償責任。
對債權進行登記。

“不滿”、“以外”、“低於”、“多於”不含本數。


股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得監事會的同意。

第十七條公司發行的股份，在中國證券登記結算有限公司上海分公司集中
（七）本章程規定應當載進會議記錄的其他內收留。

第七十七條下列事項由股東大會以特別決議通過：
票數組織點票；假如會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對
第十四條公司的股份采取股票的形式。

股東身份確認方式依據本章程第六十條的規定。
清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按
（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

5、交易產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50％以

東大會批準。




職員與其直接或者間接控製的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其
第四章 股東和股東大會
於1人，應當實行累積投票製。
配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
提供擔保除外）；


（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立


第七章

（四）發出通知的日期。
產清算。
第一節董事
第一百條 董事可以在任期屆滿以條件出辭職。董事辭職應向董事會提交書




董事違反本條規定所得的收進，應當回公司所有；給公司造成損失的，應當
表審計、淨資產驗證及其他相關的谘詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。
（二）會議期限；








（1）公司董事會、監事會、單獨或合並持有公司發行在外有表決權股份總
22200003
（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
持人應當公布每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果公布提案是否通過。
第一百零四條 公司設獨立董事，獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其
公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書為公司高級治理職員。


股東大會補選。如2位以上董事或者監事候選人的得票相同，但由於擬選名額的

後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書麵反饋意見。


（一）教育背景、工作經曆、兼職等個人情況；
（四）審議批準監事會報告；
工代表大會通過決議之日。
依法出具的書麵授權委托書。
第八十三條除累積投票製外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證
決議，必須經全體董事的過半數通過。

第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務
（一）公司增加或者減少注冊資本；

股東大會應於會議召開15日前書麵通知各股東。


32

（一）會議日期和地點；


（三）利潤分配的條件：

2、發放股票股利條件：在考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實公道
第一百五十一條 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會
（一）召集股東大會，並向股東大會報告工作；
事務所陳述意見。
數的3%以上的股東有權提名公司董事候選人。公司董事會、監事會、單獨或者

或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

批意見修改本章程。


股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是


的名單及其代表的股份數，說明是否參與投票表決，並公布出席大會的非關聯方
2、公司董事會應當綜合考慮公司所處的行業特點、發展階段、自身經營模
第六十五條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股
第四條 公司注冊名稱：
第八十九條出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之


第二十九條 公司公然發行股票上市交易後，公司董事、監事、高級治理人
（二）公司的分立、合並、解散和清算；
第四節 股東大會的提案與通知


半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事
（十五）聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；
售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限製。
第一百六十七條 公司召開監事會的會議通知，以郵件、傳真或專人送出方
第一百九十一條 章程修改事項屬於法律、法規要求表露的信息，按規定予
現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；



第一百二十條董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的,不
監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務

及其簡曆。
交股東大會審議通過。
勉義務的規定，同時適用於高級治理職員。

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
日內在《中國證券報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通

第三十九條公司的控股股東、實際控製職員不得利用其關聯關係損害公司
第十一章
（十四）審議批準變更召募資金用途事項；
第六十九條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過往一年的工作

（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或

第九十四條股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公


書、財務總監。

計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在3


第二節 董事會
的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的正當權益是否

提下，公司利潤分配政策應當遵循以下規定：
求召開臨時股東大會，並應當以書麵形式向董事會提出。董事會應當根據法律、

第十三條公司的經營範圍為：道路貨物運輸、商品汽車運輸、國際貨運代
或者建議。


證監會派出機構和證券交易所提交有關證實材料。

該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

（一）主持公司的生產經營治理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報
第一百零九條 董事會製定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決


選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應



2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收進占公司最近一個
通過。
最近一期經審計淨資產盡對值5%以上的關聯交易，由公司董事會先行審議，通
會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；
（1）公司當年盈利、累計未分配利潤為正值；

第二節 解散和清算

第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與
第一百零七條 董事會行使下列職權：

立董事代為出席，不得委托非獨立董事代為出席會議。

讓。公司公然發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日
單獨計票。單獨計票結果應當及時公然表露。
（一）應當對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書麵審核意見；


人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證實材料。清算組應當


第六十四條出席會議職員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明
股份公司的經營範圍終極以經登記機關核準登記的經營範圍為準。
年召開1次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。




（三）用於員工持股計劃或者股權激勵；

章程為準。
董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、
第一百一十三條董事長行使下列職權：

（三）發出通知的日期。
有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

16

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責治理人
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計進出席股東大會有表


要業務的治理交予該人負責的合同。

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；


經全體獨立董事三分之二以上同意，其中本章程第四十一條所述的對外擔保，上海聯邦物流 ，還


第八十四條股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更

的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東可向董事會提出對不具備


使表決權，每一股份享有一票表決權。
會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其他方式表

審計總資產30%的；



（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控製人是否存在關聯關係；
見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。
第一百一十六條代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，
第五章董事會
於其所持有的股票數乘以擬選非獨立董事人數的乘積數，該票數隻能投向公司的
他人侵犯公司正當權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依
勢，以滿足用戶需求為己任，持續拓展汽車物流服務內涵，引領行業發展方向，




第一百一十八條董事會會議通知包括以下內收留：

有關關聯交易事項的表決投票，應當由兩名非關聯股東代表參加計票、監票。

代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

第一百一十九條董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出
本章程第九十七條關於董事的忠實義務和第九十八條（四）～（六）關於勤

（六）公司為維護公司價值及股東權益所必須。

合並、分立、增資、減資、解散和清算
額對所有不夠票數的董事或者監事候選人進行再次投票，仍不夠者，由公司下次


決權的股份總數以會議登記為準。


他需要表露信息的媒體。



法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
經營宗旨和範圍



20



以上應由股東大會審批的對外擔保事項，須經董事會先行審議通過後，再提

第一百三十五條 高級治理職員執行公司職務時違反法律、行政法規、部分
向人民法院提起訴訟。



議的召開時間進行書麵確認同意。

26


第一百零三條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部分規章或本章
對於緊急、突發事項，可以隨時召開臨時董事會會議，但需要全體董事對會


使職權；
（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明讚成、反對或棄權


對金額超過5000萬元人民幣；

（一）董事會和監事會的工作報告；
並作出決議，並由參會董事簽字，以專人投遞、郵件或者傳真方式投遞公司。

計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。
（七）對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議的股東，要求公司收購
第三十三條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司
關聯股東應當主動向股東大會說明情況，並明確表示不參與投票表決。關聯




表決意向。

優化資本結構和產業結構，不中斷增強企業生產經營能力、資本運營能力和市場競
行政法規或者國務院證券監視治理機構的規定設立的投資者保護機構（以下簡稱
第一百四十八條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的
第一章
第五條 公司住所：北京市順義區南彩鎮彩祥東路3號
元後的餘額為人民幣138,294,928.51元按照1:0.9039 的比例整體折合為公司的


（六）處理公司清償債務後的剩餘財產；

第八十七條股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票
表露。
第七十一條 會議主持人應當在表決前公布現場出席會議的股東和代理人
章程有歧義時，以在北京市順義區工商行政治理局最近一次核準登記後的中文版


以公告。
議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

（八）最近三年受到證券交易所公然譴責；
第七十五條股東大會決議分為普通決議和特別決議。




（四）本章程規定的其他形式。

（三）以公告方式進行；

（五）單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
（七）不得接受與公司交易的傭金回為己有；
（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。


監事會中包括1名公司職工代表，職工代表的比例為1/3。監事會中的職工

第九章








上的股東有權提名公司監事候選人。
股本總額為125,000,000股。公司發起人的姓名（名稱）、發起人認購的股份數和


資產30%的事項；



（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
政法規、部分規章、規範性文件以及本所業務規則對董監高股份轉讓的其他規定。
本公司向社會公然發行麵值總額7億元的可轉換公司債券。
通機製股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

第一百六十條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在

25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述職員離
有權要求該股東對有關情況作出說明。如有上述情形的，股東大會會議記錄員應
（八）本章程或董事會授予的其他職權。
目 錄


其他職權。
中文全稱：北京長久物流股份有限公司


會議主持人公布結果有異議的，有權在公布表決結果後立即要求點票，會議主持





發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。
計年度經審計淨利潤的50％以上，且盡對金額超過500萬元人民幣；
（六）對股東、實際控製人及其關聯方提供的擔保。

第七十三條 召集人應當保證會議記錄內收留真實、正確和完整。出席會議的
債表及財產清單。公司應當自作出合並決議之日起10日內通知債權人，並於30
34


份；
中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求；在審議利潤分配方


查驗自己的投票結果。
第一百二十五條 公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。


（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總
年；
12500



債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。
股東大會在審議有關關聯交易事項時，會議主持人應當公布有關聯關係股東




（三）股東大會決定修改章程。



第一百四十九條 監事會會議通知包括以下內收留：

公司係由北京長久物流有限公司整體變更設立的股份有限公司，原有各投資


第三節 股份轉讓

內行使表決權。

上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其盡對值計算。
第一百三十條 總經理應製訂經理工作細則，報董事會批準後實施。
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主

損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
（五）公司每年利潤分配方案由董事會結合公司章程的規定、公司盈利及資
除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通


得進行表決並作出決議。
個月內，遵守下列限製性規定：（1）每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股
（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；
3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤占公司最近一個會

者解聘公司副總經理、財務總監等高級治理職員，並決定其報酬事項和賞罰事項；
第四十四條 公司召開股東大會會議的地點為公司住所地或者公司董事會
占股份總額的比例如下：
612.5
第二十一條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東






代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決
董監高在任期屆滿前離職的，應當在其就任時確定的任期內和任期屆滿後6

在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。
-



第一百零一條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手

因素後，如以股票股利方式分配利潤符合全體股東的整體利益時,公司可以根據
清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的職員組成。逾期不成立清

東大會批準。
股權登記日與會議日期之間的間隔應當未幾於7 個工作日。股權登記日一


東大會批準。


修改本章程而存續。
起1年內不得轉讓。
（二）檢查公司財務；



委托書應當注明假如股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思



具體程序和辦法由總經理與公司之間的聘任合同規定。
日內在《中國證券報》上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接
（三）擬訂公司內部治理機構設置方案；
除采取累積投票製選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提
董事、總經理和其他高級治理職員不得兼任監事。
取得企業法人營業執照，企業法人營業執照注冊號為：110113006133521。
（2）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保存意見的審計報告；
證監會”）核準，首次向社會公眾公然發行人民幣普通股股票4,001萬股，並於






應當製定清算方案，並報股東大會或者人民法院確認。
內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在

第九十二條提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，
請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利
監事會




（2）職工代表擔任的監事由公司職工代表大會選舉產生。
第一節合並、分立、增資和減資



出臨時提案並書麵提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補
（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於

36

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償
第九章 通知和公告



行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級治理職員提出罷免的建議；



第十二條公司的經營宗旨：充分發揮股份公司在汽車物流行業的綜合優
第一百二十六條 本章程第九十五條關於不得擔任董事的情形、同時適用於
第三十七條公司股東承擔下列義務：

旦確認，不得變更。

100%


說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠
公司公然發行可轉換公司債券的批複》（證監許可【2018】876號）的核準，

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

及其簡曆；提名股東可直接向董事會提交董事候選人的名單及其簡曆。


進行交易；
變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的


關係和回避的，其他股東可以要求其說明情況並回避。
行使。
第一百四十七條 監事會製定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表
（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存





對此發表獨立意見，監事會應當審核並對此發表意見，並在公司指定媒體上予以
第十六條公司發行的股票，以人民幣標明麵值，每股麵值為人民幣壹元。








公司在分立前與債權人就債務清償達成的書麵協議另有約定的除外。
超過股東大會的授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。
（七）依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級治理職員提起
效身份證件、股東授權委托書。

產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。
身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後


委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人


（四）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借
第一百六十五條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所
他安排，能夠實際支配公司行為的人。

（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；
義務：
共同推舉一名董事履行職務。
對總經理負責，在總經理領導下工作，協助總經理處理公司日常生產經營治理工
（一）遵遵法律、行政法規和本章程；
董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召

17
第二節 監事會

作為代表出席公司的股東大會。
司的，應當依法辦理公司設立登記。


符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，貿易活動不超過營業執


第三節 會計師事務所的聘任


（五）公司年度報告；


第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項的原因收購

（二）執行股東大會的決議；
（八）公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分



法規和中國證監會認可的其他方式進行。

持股東大會職責時召集和主持股東大會；
的法律、行政法規的規定相抵觸；

（四）擬訂公司的基本治理製度；
4、交易成交的金額（含承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計的淨資


開10日以前書麵通知全體董事和監事。
第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

關聯股東堅持要求參與投票表決的，由出席股東大會現場會議的所有其他股
第一百三十三條 副總經理由總經理提名並由董事會聘任或解聘。副總經理


通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，答應會計師
（四）委托書簽發日期和有效期限；
會的召集人為會計專業人士。董事會負責製定專門委員會工作規程，規範專門委
有表決權的股份數。在會議主持人公布現場出席會議的股東和代理人人數及所持








代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
公司董事、監事、高級治理職員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其
董事會
公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
（二）股東大會決議解散；
（二）公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；
（五）股權激勵計劃；
（十一）製訂公司的基本治理製度；

得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過

（八）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事

決情況的有效資料一並保存，保存期限為10年。



通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關股東的同意。

（一）《公司法》或有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後

第五十九條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東
（一）代理人的姓名；
議事項，並且符正當律、行政法規和本章程的有關規定。
（十八）法律、行政法規、部分規章或本章程授予的其他職權。




（七）被證券交易所公然認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級治理人

司首次公然發行股票並上市之日施行。
（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級治理
李延春

調查，尚未有明確結論意見的；

司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公


（1）公司監事會、單獨或合並持有公司發行在外有表決權股份總數的3%以
（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會

董事會決議的表決，實行一人一票。

第一百八十八條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：
會審議。




流有限公司截至2011年3月31日經審計的淨資產值扣除專項儲備25,572,128.43
（六）發行公司債券；

公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相









期間出現本條情形的，公司解除其職務。

權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
不得利用其控製地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
第一百二十七條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務
償責任。
（二）出席會議職員的資格、召集人資格是否正當有效；

獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出反饋的，

第一百九十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本






第三十一條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東




一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經


司承擔。

第六十條 個人股東親身出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其
第一百八十六條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。
（九）公司應當在年度報告中具體表露現金分紅政策的製度及執行情況，並
第四十七條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書麵形
過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大
範圍和有效期限，並由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權範圍




第一百八十七條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破
（五）清理債權、債務；

的報告製度；


第四十九條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書麵通知董事會，
持人，繼續開會。






（六）法律、行政法規、部分規章及本章程規定的其他勤勉義務。



金分紅的方式進行利潤分配。
時股東大會：
及程序是否合規和透明進行具體的說明。
存管。
（二）非公然發行股份；
務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。
團有限公司


者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。


前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部分規章和本章程規定，履行董事職務。
第四十六條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要
要股東的持股變更（包括股權的出質）情況，及時把握公司的股權結構。

公然請求上市公司股東委托其代為出席股東大會，並代為行使提案權、表決權等


二〇二一年仲春
股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由。
第一百八十二條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60
進出口、物流信息谘詢、包裝服務、企業治理、無船承運、供給鏈治理。





第十章合並、分立、增資、減資、解散和清算
產的10%以上，且盡對金額超過1000萬元人民幣；

第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨
證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒盡、隱匿、謊報。
性質的證券在買進後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買進，由此所得收
（三）關聯關係，是指公司控股股東、實際控製人、董事、監事、高級治理
（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的貿易行為

表決，其所代表的有表決權權的股份總數不計進有效表決總數；公司與關聯方發

第一百二十二條董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可


議，進步工作效率，保證科學決策。
公司股份；
程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。


一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互

（二）提交會議審議的事項和提案；



委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人
決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。



年內轉讓或者注銷。
金分紅，納進現金分紅的相關比例計算。
第一百五十九條 聘用取得符合《證券法》規定的會計師事務所進行會計報



監事會向股東大會提名監事候選人應以監事會決議作出，並向股東大會提交
充通知。
（四）對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；

盡對金額超過100萬元人民幣。

第八條 董事長為公司的法定代表人。
（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

（七）擬訂公司重大收購、因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項規


登記在冊的股東即為享有相關權益的股東。


李萬君

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開


第三十二條 公司股東享有下列權利：
第六章 總經理及其他高級治理職員

配；
第一百零八條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業



（一）總經理會議召開的條件、程序和參加的職員；

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化

當選人的最低得票數必須超過出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部分規章的規定進行編製。





（二）依其所認購的股份和進股方式繳納股金；
在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。
司貿易秘密的保密義務仍然有效，直至該秘密成為公然信息。
第七十二條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以
（十七）決定控股子公司的經營方針及合營公司派出董事在該公司董事會的
構為：普通股56,027.64萬股。

第六十二條股東委托代理人出席股東大會會議的，代理人應當在授權範圍



席會議，總經理和其他高級治理職員應當列席會議。
決權的股份總數。

會，並應當以書麵形式向監事會提出請求。
身份。

（九）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案



第一百三十八條 監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。


（一）會議的時間、地點和會議期限；

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告投遞董事會時生效。
複召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應向公司





1、董事或者監事候選人數可以多於股東大會擬選人數，但每位股東所投票


第三十四條 公司股東大會、董事會決議內收留違反法律、行政法規的，股東


第一百八十三條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，
（三）分別對列進股東大會議程的每一審議事項投讚成、反對或棄權票的指
涉及的資產總額同時存在賬麵值和評估值的，以較高者作為計算數據；
的25%。


（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收進，不得侵占公司的財產；

份總數的比例；




股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決票應當
（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
第一百七十五條 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，


股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、
（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；




第一百八十五條 公司清算結束後，重慶物流師培訓 ，清算組應當製作清算報告，報股東大會
第五十三條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合並持有公
第三十五條 董事、高級治理職員執行公司職務時違反法律、行政法規或者

法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；
（四）應當對公司定期報告簽署書麵確認意見。保證公司所表露的信息真實、
解聘。



列內收留：

1、交易涉及的資產總額（該交易涉及的資產總額同時存在賬麵值和評估值




第一百四十二條 監事不得利用其關聯關係損害公司利益，若給公司造成損


並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；
股份的比例固然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會
予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。



算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關職員組成清算組進行清算。
生的交易(公司提供擔保、受贈現金資產除外)金額在3,000萬元以上，且占公司



第十章

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
淨資產折股


總數的半數。如當選董事或者監事不足股東大會擬選董事或者監事人數，應就缺

第二十八條 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉

第十九條 公司股份總數為56,027.64萬股，每股麵值1元，公司的股本結
別由出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上或者三分之二以上

第一百三十七條 監事應當遵遵法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實


理、倉儲服務（不含化學危險品）、設備租賃、貨物進出口、代理進出口；技術








公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤








第七十九條股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票
行再次投票選舉。



第一百八十四條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，
持股數（萬股）





股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章



第一百一十條 董事會議事規則應作為公司章程的附件，由董事會擬定，股
不得違反相關法律法規、規範性文件和本章程的有關規定；公司調整利潤分配政
股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當
第一百六十八條公司通知以專人送出的，由被投遞人在投遞回執上簽名
員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權


治理職員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

其股份；

除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。
第五節 股東大會的召開

第一百六十三條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前15天事先
票代理委托書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。


（一）以專人送出；




第一百二十一條董事會決議表決方式為：現場會議用記名投票表決，與會
在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年，任期屆滿可連選連任。


在正式公布表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、

長久物流:長久物流公司章程   時間：2021年02月01日 21:01:29 中財網    





東(dong) 大會(hui) 提名董事候選人應以監事會(hui) 決(jue) 議作出並向董事會(hui) 提交董事候選人的名單
自收購之日起10日內(nei) 注銷；屬於(yu) 第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個(ge)
的破產(chan) 負有個(ge) 人責任的，自該公司、企業(ye) 破產(chan) 清算完結之日起未逾3年；
（五）監事會(hui) 提議召開時；
第九十五條公司董事為(wei) 自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：
（六）提請董事會(hui) 聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；
第一百三十四條 公司設董事會(hui) 秘書(shu) ，負責公司股東(dong) 大會(hui) 和董事會(hui) 會(hui) 議的籌

（二）通知、公告債(zhai) 權人；





第一百一十五條董事會(hui) 每年至少召開兩(liang) 次會(hui) 議，由董事長召集，於(yu) 會(hui) 議召

第一百八十一條 清算組在清算期間行使下列職權：

3、交易標的（如股權）在最近一個(ge) 會(hui) 計年度相關(guan) 的淨利潤占公司最近一個(ge)
修改章程



股東(dong) 大會(hui) 通知中未列明或不符合本章程第五十二條規定的提案，股東(dong) 大會(hui) 不



第一百五十八條公司內(nei) 部審計製度和審計職員的職責，應當經董事會(hui) 批準

董事會(hui) 不同意召開臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，或者在收到請求後10日內(nei) 未作出反饋的，


第一百九十條 董事會(hui) 依照股東(dong) 大會(hui) 修改章程的決(jue) 議和有關(guan) 主管機關(guan) 的審
第一百七十七條 公司合並或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公

第一條 為(wei) 維護公司、股東(dong) 和債(zhai) 權人的正當權益，規範公司的組織和行為(wei) ，

第一百九十二條 釋義(yi)
8
的候選人數不能超過股東(dong) 大會(hui) 擬選董事或者監事人數，所分配票數的總和不能超

第一百七十一條公司合並可以采取吸收合並或者新設合並。





在收到提議後10日內(nei) 提出同意或不同意召開臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的書(shu) 麵反饋意見。
第九十條會(hui) 議主持人假如對提交表決(jue) 的決(jue) 議結果有任何懷疑，可以對所投
分表露董事、監事候選人的具體(ti) 資料，至少包括以下內(nei) 收留：
（二）公司未彌補的虧(kui) 損達實收股本總額1/3時；
（十四）向股東(dong) 大會(hui) 提請聘請或更換為(wei) 公司審計的會(hui) 計師事務所；


被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5

（一）公司視具體(ti) 情況采取現金、股票、現金與(yu) 股票相結合的方式或者法律、
人數及所持有表決(jue) 權的股份總數，現場出席會(hui) 議的股東(dong) 和代理人人數及所持有表
擔保、補償(chang) 或貸款等形式，對購買(mai) 或者擬購買(mai) 公司股份的人提供任何資助。



員；
第八十條公司應在保證股東(dong) 大會(hui) 正當、有效的條件下，通過各種方式和途
得到充分保護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件
監事會(hui) 同意召開臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的，應在收到請求5日內(nei) 發出召開股東(dong) 大會(hui) 的
總經理列席董事會(hui) 會(hui) 議。





人出席會(hui) 議的，應出示本人身份證、能證實其具有法定代表人資格的有效證實；


有表決(jue) 權的股份總數。

第一百七十條公司指定證券交易場所的網站和《中國證券報》、《證券日報》


案時，公司應為(wei) 股東(dong) 提供網絡投票方式進行表決(jue) ；監事會(hui) 應對董事會(hui) 製定公司利
公司經人民法院裁定宣告破產(chan) 後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。
出資時間

獨立董事資格或能力、未能履行職責、或未能維護公司和中小股東(dong) 正當權益的獨
第二十七條 公司不接受本公司的股票作為(wei) 質押權的標的。


（三）決(jue) 定公司的經營計劃和投資方案；
股東(dong) 、股東(dong) 與(yu) 股東(dong) 之間權利義(yi) 務關(guan) 係的具有法律約束力的文件，對公司、股東(dong) 、
質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書(shu) 麵報告。
（二）連續十二個(ge) 月內(nei) 擔保金額超過公司最近一期經審計總資產(chan) 的30％；

第七十八條股東(dong) （包括股東(dong) 代理人）以其所代表的有表決(jue) 權的股份數額行
（四）簽署董事會(hui) 重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；




第八十六條股東(dong) 大會(hui) 采取記名方式投票表決(jue) 。

第五十一條 監事會(hui) 或股東(dong) 自行召集的股東(dong) 大會(hui) ，會(hui) 議所必須的費用由本公
第五十四條 召集人應在年度股東(dong) 大會(hui) 召開20日前書(shu) 麵通知各股東(dong) ，臨(lin) 時

起10日內(nei) 通知債(zhai) 權人，並於(yu) 30日內(nei) 在《中國證券報》上公告。

投資者保護機構），可以作為(wei) 征集人，自行或者委托證券公司、證券服務機構，
（六）製訂公司增加或者減少注冊(ce) 資本、發行債(zhai) 券或其他證券及上市方案；


第七章 監事會(hui)
下內(nei) 收留：
股東(dong) ，股東(dong) 可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級治理職員，股東(dong) 可以起
第一百五十七條公司實行內(nei) 部審計製度，配備專(zhuan) 職審計職員，對公司財務
的，以高者為(wei) 準）占公司最近一期經審計總資產(chan) 的10%以上的；
第一百二十八條 總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。



東(dong) 名冊(ce) 共同對股東(dong) 資格的正當性進行驗證，並登記股東(dong) 姓名（或名稱）及其所持

公司設副總經理若幹名,財務總監一名、董事會(hui) 秘書(shu) 一名均由董事會(hui) 聘任或
票、監票，並當場公布表決(jue) 結果，決(jue) 議的表決(jue) 結果載進會(hui) 議記錄。
（七）審議公司發生的如下交易（不包括與(yu) 日常經營相關(guan) 的資產(chan) 購買(mai) 或出售

等符合國務院證券監視治理機構規定條件的至少一家媒體(ti) 為(wei) 刊登公司公告和其

附則


董事會(hui) 向人民法院提起訴訟。
第一百三十一條 總經理工作細則包括下列內(nei) 收留：
單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東(dong) ，可以在股東(dong) 大會(hui) 召開10日條件

現場出席股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權過半數的股東(dong) 同意，股東(dong) 大會(hui) 可推舉(ju) 一人擔任會(hui) 議主


任。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧(kui) 損的，在依照前款規定提取法定公

（十）修改本章程；
利潤的，股東(dong) 必須將違反規定分配的利潤退還公司。
的票數）。



第一百九十三條 董事會(hui) 可依照章程的規定，製訂章程細則。章程細則不得
11275
第一百四十一條 監事可以列席董事會(hui) 會(hui) 議，並對董事會(hui) 決(jue) 議事項提出質詢

第一百五十三條公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列進公司

中提取任意公積金。


在股東(dong) 大會(hui) 召開後2個(ge) 月內(nei) 完成股利（或股份）的派發事項。
的現金分紅政策：

第一百四十六條 監事會(hui) 每6個(ge) 月至少召開一次會(hui) 議。監事可以提議召開臨(lin)
在股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告前，召集股東(dong) 持股比例不得低於(yu) 10%。
第一百三十二條 總經理可以在任期屆滿以條件出辭職。有關(guan) 總經理辭職的
第一百二十三條董事會(hui) 應當對會(hui) 議所議事項的決(jue) 定做成會(hui) 議記錄，出席會(hui)

以上通過。
（五）在發生特大自然多難難等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合
（七）對公司增加或者減少注冊(ce) 資本作出決(jue) 議；
股東(dong) 不主動申請回避時，其他知情股東(dong) 有權要求其回避。股東(dong) 沒有主動說明關(guan) 聯


（一）清理公司財產(chan) ，分別編製資產(chan) 負債(zhai) 表和財產(chan) 清單；
利，以償(chang) 還其占用的資金。

所在地中國證監會(hui) 派出機構及證券交易所報告。
（四）當董事、高級治理職員的行為(wei) 損害公司的利益時，要求董事、高級管

擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發布股東(dong) 大會(hui) 通知或補充通知時將

程，或者決(jue) 議內(nei) 收留違反本章程的，股東(dong) 有權自決(jue) 議作出之日起60日內(nei) ，請求人

主持。
英文全稱：Beijing Changjiu Logistics Corp.
（一）會(hui) 議的召集、召開程序是否符正當律、行政法規、本章程；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chan) 生的稅款；
董事會(hui) 會(hui) 議。

第三條 公司於(yu) 2016年6月20日經中國證券監視治理委員會(hui) （下稱“中國
董事可以由總經理或者其他高級治理職員兼任，但兼任總經理或者其他高級

4.90%
第一百七十二條公司合並，應當由合並各方簽訂合並協議，並編製資產(chan) 負
產(chan) 。

第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部分規章和本



供便利。

事會(hui) 議事規則。
第九十六條 公司不設職工代表董事。董事由股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 或者更換，並可
持股比例
（三）公司資金、資產(chan) 運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會(hui) 、監事會(hui)

第一百一十二條董事會(hui) 設董事長1人，董事長由董事會(hui) 以全體(ti) 董事的過半









在《中國證券報》上公告。債(zhai) 權人自接到通知書(shu) 之日起30日內(nei) ，未接到通知書(shu)
大會(hui) 分別作出決(jue) 議，可以采用下列方式增加資本：

公司分立，應當編製資產(chan) 負債(zhai) 表及財產(chan) 清單。公司應當自作出分立決(jue) 議之日
押、對外擔保事項、委托理財、關(guan) 聯交易等事項；


計年度前3個(ge) 月和前9個(ge) 月結束之日起的1個(ge) 月內(nei) 向中國證監會(hui) 派出機構和證券

前款所稱累積投票製是指股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 董事或者監事時，每一股份擁有與(yu) 應

第二條 公司係依照《公司法》及其他有關(guan) 規定成立的股份有限公司（以下
（四）應本公司要求對其他有關(guan) 題目出具的法律意見。

式進行。
第三十條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東(dong) 名冊(ce) ，股東(dong) 名冊(ce) 是證
（十二）審議批準第四十一條規定的擔保事項；
1、董事候選人提案的方式和程序為(wei) ：



第一百五十六條公司應重視對投資者的公道投資回報並兼顧公司的可持
公司長遠和可持續發展的實際情況，采用股票股利方式進行利潤分配。

（二）公司原則上每年進行一次年度利潤分配，公司可以根據公司盈利及資
90.20%
第六十六條股東(dong) 大會(hui) 召開時，本公司全體(ti) 董事、監事和董事會(hui) 秘書(shu) 應當出
監事會(hui) 決(jue) 議應當經半數以上監事通過。




時，方可進行表決(jue) 。

第二節內(nei) 部審計
和證券交易所報送年度財務會(hui) 計報告，在每一會(hui) 計年度前6個(ge) 月結束之日起2
結束時間不得早於(yu) 現場股東(dong) 大會(hui) 結束當日下午3：00。

（三）審議批準董事會的報告；
得的選票數即是其所持有的股票數乘以擬選獨立董事人數的乘積數，該票數隻能
（一）減少公司注冊資本；
合計：
吉林省長久實業集
（三）本章程的修改；


當向股東公告候選董事、監事的簡曆和基本情況。
第九十九條 董事連續兩次未能親身出席，也不委托其他董事出席董事會會


的決議產生重大影響的股東。
事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行
第一百三十九條 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監

須報主管機關批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。
知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

2011年3月31日


形收購本公司股份的，應當通過公然的集中交易方式進行。

第八章 財務會計製度、利潤分配和審計
第五十二條 提案的內收留應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決
積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
第二節 股份增減和回購

和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

章程的規定，收購本公司的股份：
第六節股東大會的表決和決議

股東可以親身出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。
（九）決定公司內部治理機構的設置；

行使相應的表決權；
正確、完整；

人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會公道地
公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，
訴訟；
潤分配方案的情況及決策程序進行監視；董事會審議利潤分配方案時，經全體董
失的，應當承擔賠償責任。
（或蓋章），被投遞人簽收日期為投遞日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵

（五）公司經營治理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通
第十一章 修改章程

第一百零二條 未經本章程規定或者董事會的正當授權，任何董事不得以個

（二）以郵件方式送出；
27
清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收進，不得侵占公司財產。

股東和股東大會