中國船舶工業(ye) 股份有限公司(以下簡稱“中國船舶”、“公司”)於(yu) 2020年2月25日收到中國證券監督管理委員會(hui) (以下簡稱“中國證監會(hui) ”)核發的《關(guan) 於(yu) 核準中國船舶工業(ye) 股份有限公司發行股份購買(mai) 資產(chan) 並募集配套資金的批複》(證監許可〔2020〕225號)，詳見公司於(yu) 2020年2月26日披露的《中國船舶工業(ye) 股份有限公司關(guan) 於(yu) 發行股份購買(mai) 資產(chan) 並募集配套資金暨關(guan) 聯交易事項獲得中國證監會(hui) 核準批複的公告》(編號：臨(lin) 2020-005)。公司根據上述核準文件的要求積極推進本次重大資產(chan) 重組實施事宜，截至本公告日，本次重大資產(chan) 重組涉及的標的資產(chan) 已完成相關(guan) 交割及過戶手續，現將有關(guan) 事項公告如下：

　　一、標的資產(chan) 交割過戶情況

　　截至2020年3月24日，中國船舶工業(ye) 集團有限公司、中船海洋與(yu) 防務裝備股份有限公司、中船投資發展有限公司、華融瑞通股權投資管理有限公司、新華人壽保險股份有限公司、中國國有企業(ye) 結構調整基金股份有限公司、中國太平洋(3.490, 0.08, 2.35%)財產(chan) 保險股份有限公司、中國人壽(27.000, 1.48, 5.80%)保險股份有限公司、中國人民財產(chan) 保險股份有限公司、北京東(dong) 富天恒投資中心(有限合夥(huo) )、中原資產(chan) 管理有限公司、工銀金融資產(chan) 投資有限公司、交銀金融資產(chan) 投資有限公司、國家軍(jun) 民融合產(chan) 業(ye) 投資基金有限責任公司、國華軍(jun) 民融合產(chan) 業(ye) 發展基金管理有限公司、農(nong) 銀金融資產(chan) 投資有限公司、國新建信股權投資基金(成都)合夥(huo) 企業(ye) (有限合夥(huo) )、中銀金融資產(chan) 投資有限公司、北京東(dong) 富國創投資管理中心(有限合夥(huo) )、北京國發航空發動機產(chan) 業(ye) 投資基金中心(有限合夥(huo) )持有的標的公司股權過戶至中國船舶名下的工商變更登記手續均已辦理完畢，具體(ti) 情況如下：

　　1、2020年3月23日，江南造船(集團)有限責任公司(以下簡稱“江南造船”)取得上海市市場監督管理局出具的《準予變更(備案)登記通知書(shu) 》，準予將100%股權由原股東(dong) 變更登記至中國船舶名下。同時江南造船取得了上海市市場監督管理局換發的《營業(ye) 執照》(統一社會(hui) 信用代碼：913100001322043124)。本次交易涉及購買(mai) 標的資產(chan) 江南造船的過戶事宜已辦理完畢，公司已持有江南造船100%股權，江南造船已成為(wei) 公司的全資子公司。

　　2、2020年3月19日，廣船國際有限公司(以下簡稱“廣船國際”)取得廣州市市場監督管理局出具的《準予變更登記(備案)通知書(shu) 》，準予將51%股權由原股東(dong) 變更登記至中國船舶名下。本次變更完成後，中國船舶持有廣船國際51%的股權，廣船國際已成為(wei) 公司的控股子公司。

　　3、2020年3月20日，中船黃埔文衝(chong) 船舶有限公司(以下簡稱“黃埔文衝(chong) ”)取得廣州市市場監督管理局出具的《準予變更登記(備案)通知書(shu) 》，準予將30.9836%股權由原股東(dong) 變更登記至中國船舶名下。本次變更完成後，公司直接持有黃埔文衝(chong) 30.9836%股權。

　　4、2020年3月24日上海外高橋(14.760, 0.33, 2.29%)造船有限公司(以下簡稱“外高橋造船”)取得了上海市浦東(dong) 新區市場監督管理局於(yu) 2020年3月23日出具的《準予變更(備案)登記通知書(shu) 》，準予將原股東(dong) 36.2717%股權變更登記至中國船舶名下。外高橋造船取得換發的《營業(ye) 執照》(統一社會(hui) 信用代碼：913101156314236324)。本次交易涉及購買(mai) 標的資產(chan) 外高橋造船的過戶事宜已辦理完畢，公司已持有外高橋造船100%股權，外高橋造船已成為(wei) 公司的全資子公司。

　　5、2020年3月19日，中船澄西船舶修造有限公司(以下簡稱“中船澄西”)取得江陰市行政審批局出具的《公司準予變更登記通知書(shu) 》，準予將原股東(dong) 21.4598%股權變更登記至中國船舶名下，中國船舶持有中船澄西100%股權。中船澄西取得了江陰市行政審批局換發的《營業(ye) 執照》(統一社會(hui) 信用代碼：91320281142243024W)。本次交易涉及購買(mai) 標的資產(chan) 中船澄西的過戶事宜已辦理完畢，公司已持有中船澄西100%股權，中船澄西已成為(wei) 公司的全資子公司。

　　二、本次交易的後續事項

　　根據本次交易已獲得的批準和授權、交易各方簽署的相關(guan) 協議以及本次重大資產(chan) 重組涉及的各項承諾等文件，本次交易的相關(guan) 後續事項主要包括：

　　1、公司尚需按照本次交易相關(guan) 協議向交易對方發行股份，並就本次交易向交易對方發行的股份辦理登記及上市手續。

　　2、公司尚需按照中國證監會(hui) 的核準辦理本次交易發行股份募集配套資金事宜的相關(guan) 手續，但募集配套資金實施與(yu) 否不影響發行股份購買(mai) 資產(chan) 的實施。

　　3、公司尚需向工商行政管理部門辦理本次交易涉及的注冊(ce) 資本、公司章程修改等事宜的變更登記或備案手續。