證券代碼：002610        證券簡稱：愛康科技         公告編號：2020-038

　　債(zhai) 券代碼：112691         債(zhai) 券簡稱：18愛康01

　　江蘇愛康科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 修訂公司章程的公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu) 2020年3月17日召開第四屆董事會(hui) 第十七次臨(lin) 時會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu) 修訂〈公司章程〉的議案》，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關(guan) 規定，公司結合實際情況，對《公司章程》部分條款內(nei) 容進行修訂，本次《公司章程》修訂具體(ti) 內(nei) 容如下：

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　　《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門最終核定為(wei) 準。《關(guan) 於(yu) 修訂〈公司章程〉的議案》尚須提交公司2020 年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議，並提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理工商變更登記相關(guan) 手續。除上述條款修改外，《公司章程》的其他內(nei) 容不變，修訂後的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（）。

　　特此公告！

　　江蘇愛康科技股份有限公司董事會(hui)

　　二〇二〇年三月十八日

　　證券代碼：002610      證券簡稱：愛康科技       公告編號：2020-041

　　債(zhai) 券代碼：112691         債(zhai) 券簡稱：18愛康01

　　江蘇愛康科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 召開2020年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關(guan) 規定和要求，江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(hui) 第十七次臨(lin) 時會(hui) 議決(jue) 定於(yu) 2020年4月2日（星期四）召開公司2020年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。現將會(hui) 議的有關(guan) 事項通知如下：

　　一、召開會(hui) 議的基本情況

　　1、股東(dong) 大會(hui) 屆次：2020年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。

　　2、會(hui) 議召集人：公司董事會(hui) 。2020年3月17日召開的公司第四屆董事會(hui) 第十七次臨(lin) 時會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 提請召開2020年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》。

　　3、會(hui) 議召開的合法、合規性：本次股東(dong) 大會(hui) 的召開已經董事會(hui) 審議通過，會(hui) 議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則（2016年修訂）》等有關(guan) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。

　　4、會(hui) 議召開的日期、時間：

　　（1）現場會(hui) 議召開時間：2020年4月2日（星期四）下午14:00；

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為(wei) 2020年4月2日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票係統（）進行網絡投票的起止時間為(wei) 2020年4月2日上午9:15至2020年4月2日下午15:00的任意時間。

　　5、會(hui) 議的召開方式：本次股東(dong) 大會(hui) 采用現場表決(jue) 與(yu) 網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東(dong) 本人出席現場會(hui) 議或者通過授權委托書(shu) （詳見附件二）委托他人出席現場會(hui) 議。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統（） 向全體(ti) 股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，股東(dong) 可以在網絡投票時間內(nei) 通過上述係統行使表決(jue) 權。同一股份隻能選擇現場或網絡表決(jue) 方式中的一種，同一股份通過現場或網絡方式重複進行表決(jue) 的，以第一次投票結果為(wei) 準。

　　6、股權登記日：2020年3月26日（星期四）

　　7、出席對象

　　（1）截至2020年3月26日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊(ce) 的公司全體(ti) 股東(dong) 均有權出席股東(dong) 大會(hui) ，並可以以書(shu) 麵形式委托代理人出席會(hui) 議和參加表決(jue) ，該股東(dong) 代理人不必是公司股東(dong) 。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員

　　（3）公司聘請的律師

　　8、現場會(hui) 議地點：張家港市經濟開發區金塘西路101號公司三樓會(hui) 議室。

　　二、會(hui) 議審議事項

　　1、關(guan) 於(yu) 公司符合非公開發行A股股票條件的議案

　　2、關(guan) 於(yu) 調整公司非公開發行股票方案的議案

　　2.01發行股票的種類和麵值

　　2.02發行方式和發行時間

　　2.03發行對象和認購方式

　　2.04發行數量

　　2.05發行價(jia) 格和定價(jia) 原則

　　2.06限售期

　　2.07募集資金總額及用途

　　2.08本次非公開發行股票前滾存利潤的分配

　　2.09上市地點

　　2.10決(jue) 議有效期

　　3、關(guan) 於(yu) 公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案

　　4、關(guan) 於(yu) 公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案

　　5、關(guan) 於(yu) 提請公司股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理本次非公開發行A股股票具體(ti) 事宜（修訂稿）的議案

　　6、關(guan) 於(yu) 非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關(guan) 主體(ti) 承諾（修訂稿）的議案

　　7、關(guan) 於(yu) 修訂《公司章程》的議案

　　8、關(guan) 於(yu) 修訂《募集資金管理製度》的議案