順豐(feng) 控股:第五屆董事會(hui) 第二次會(hui) 議決(jue) 議   時間：2020年02月28日 21:26:41 中財網    
原標題:順豐(feng) 控股:第五屆董事會(hui) 第二次會(hui) 議決(jue) 議公告

證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2020-011

債券代碼：128080 債券簡稱：順豐轉債





順豐控股股份有限公司

第五屆董事會第二次會議決議公告



公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。




順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議於
2020年2月24日通過電子郵件發出會議通知，2020年2月28日在公司會議室
以通訊表決方式召開。本次會議應參與董事12名，實際參與董事12名。會議由
董事長王衛先生主持，遵義物流 ，董事會會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公
司章程》的規定。經充分討論和審議，會議形成決議如下：



一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司子公司與關聯方
簽署投資協議的議案》

為保持公司快運業務持續發展，提升公司快運品牌和核心競爭力，公司董事
會同意公司全資子公司深圳順豐快運股份有限公司（以下簡稱“順豐快運”）以
可轉債的形式接受投資方總額為3億美元或等值人民幣的款項（以下簡稱“可轉
債”），聯邦物流單號查詢 ， 可轉債期限為1年且不計利息，前述可轉債在符合約定條件的前提下，
按每股2美元或等值人民幣的價格轉換為順豐快運新增發的1.5億股普通股股份。

其中公司關聯方北京信潤恒股權投資合夥企業（有限合夥）、 CCP Freight
Investment Limited合計認購1.2億美元或等值人民幣的可轉債。債轉股交割日後
6個月內，公司境外全資子公司SF Holding Limited將認購順豐快運新增發的
20,000萬股股份。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證
券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（）上披露的《關
於公司子公司與關聯方簽署投資協議的公告》（公告編號：2020-013）。



本議案關聯董事張懿宸回避表決。


公司獨立董事對此發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司同日
在巨潮資訊網（）上披露的公告。






特此公告。








順豐控股股份有限公司

董 事 會

二○二○年二月二十九日



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