上海三毛企業(ye) （集團）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企業(ye) （集團）股份有限公司 獨立董事對第九屆董事會(hui) 第十三次會(hui) 議 相關(guan) 事項發表的獨立意見 根據《關(guan) 於(yu) 在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》、《上海 證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《獨立董事工作製度》 等相關(guan) 規定，作為(wei) 上海三毛企業(ye) （集團）股份有限公司（以下簡稱“公 司”）的獨立董事，我們(men) 參加了公司第九屆董事會(hui) 第十三次會(hui) 議，在 認真審閱董事會(hui) 向我們(men) 提交的資料後，基於(yu) 獨立判斷立場，現發表獨 立意見如下： 一、關(guan) 於(yu) 公司高級管理人員2018年度薪酬結算的議案 公司2018年度高級管理人員薪酬結算方案考慮了公司2018年的實 際經營情況，符合公司相關(guan) 製度規定，華速物流 ，公司對高級管理人員薪酬的考 核與(yu) 公司實際經營指標相吻合，不存在損害公司中小股東(dong) 利益的情 形。我們(men) 對本議案表示同意。 二、關(guan) 於(yu) 公司董事會(hui) 換屆改選及公司第十屆董事會(hui) 董事候選人的 議案 1、經公司董事會(hui) 提名委員會(hui) 審核，第十屆董事會(hui) 董事候選人共 7 名，鄒寧先生、劉傑先生、胡渝先生、周誌宇先生為(wei) 公司第十屆董 事會(hui) 董事候選人；曹惠民先生、鄧偉(wei) 先生、劉戰堯先生為(wei) 公司第十屆 董事會(hui) 獨立董事候選人。我們(men) 認為(wei) 公司提名上述候選人的程序符合相 關(guan) 法律法規及《公司章程》等文件的規定。 2、經審閱上述候選人的相關(guan) 履曆，未發現存在《公司法》規定 及中國證監會(hui) 作為(wei) 市場禁入者的情形，未發現有受到中國證監會(hui) 、證 券交易所及其他有關(guan) 部門的處罰和懲戒，未發現存在不得擔任董事 （獨立董事）的情形。我們(men) 認為(wei) ，上述候選人符合《公司法》、《上市 公司治理準則》、《關(guan) 於(yu) 在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》及 上海三毛企業(ye) （集團）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 《公司章程》等相關(guan) 任職資格的規定。 3、同意對上述 7 名董事候選人（含 3 名獨立董事候選人）的提 名，並同意將該議案提交公司 2018 年度股東(dong) 大會(hui) 審議。 三、關(guan) 於(yu) 公司部分壞賬核銷的議案 本次核銷部分其他應收款符合《企業(ye) 會(hui) 計準則》、 中國證監會(hui) 《關(guan) 於(yu) 進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關(guan) 規定，符合 公司實際情況，翼速物流 ，核銷依據充分。本次核銷的其他應收款不涉及公司關(guan) 聯方，不存在損害公司和股東(dong) 特別是中小股東(dong) 利益的情形，相關(guan) 審議 程序符合有關(guan) 法律法規和《公司章程》等規定。我們(men) 對本議案表示同 意。 上海三毛企業(ye) （集團）股份有限公司 獨立董事：趙曉雷、錢利明、須峰 二〇一九年四月二十九日