證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2019-067 廣匯物流股份有限公司 關(guan) 於(yu) 2019 年員工持股計劃設立進展情況的公告 本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。 重要內(nei) 容提示： ●初始設立規模持有人數：20 人 ●初始設立規模持有份額：3,889.5 萬(wan) 份 ●初始設立規模持有股份數量：7,857,574 股 廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu) 2019 年 7 月 22 日召開第九屆董事會(hui) 2019年第五次和第八屆監事會(hui) 2019第五次會(hui) 議， 於(yu) 2019 年8 月 9 日召開 2019 年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，審議通過了《關(guan) 於(yu) 公司及其摘要的議案》、《關(guan) 於(yu) 公司的議案》和《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理公司 2019 年員工持股計劃有關(guan) 事項的議案》等議案（詳見 2019-037、2019-043、2019-045、2019-054 號公告）。公司2019 年員工持股計劃股票來源為(wei) 公司回購專(zhuan) 用證券賬戶回購的部分股份，初始設立時資金規模不超過 5,250 萬(wan) 元，其中：不超過 3,500萬(wan) 元的股份由回購專(zhuan) 用證券賬戶有償(chang) 轉讓，員工出資購買(mai) ，購買(mai) 價(jia) 格為(wei) 回購成本價(jia) ；不超過 1,750 萬(wan) 元的股份以零價(jia) 格由回購專(zhuan) 戶過戶至本次員工持股計劃。現將本次員工持股計劃設立進展情況說明如下： 根據大信會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）2019 年 9 月 6 日出具 的《驗資報告》（大信驗字[2019]第 30-00002 號），截至 2019 年 9 月 6 日，公司共收到 20 名員工持股計劃持有人繳納的認購款 2,593 萬(wan) 元。2019 年 9 月 6 日，公司召開了 2019 年員工持股計劃第一次持有 人會(hui) 議，上述 20 名持有人均出席了本次會(hui) 議，代表員工持股計劃份額 2,593 萬(wan) 份，會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 公司的議案》、《關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 公司 2019 年員工持股計劃管理委員會(hui) 委員的議案》、《關(guan) 於(yu) 授權公司 2019 年員工持股計劃管理委員會(hui) 辦理與(yu) 本次員工持股計劃相關(guan) 事宜的議案》（詳見 2019-066 號公告）。根據公司《2019 年員工持股計劃（草案）》，上述持有人可以 2,593 萬(wan) 元認購款有償(chang) 受讓2,593萬(wan) 份本次員工持股計劃，還可按1:0.5獲贈（即買(mai) 二贈一）1,296.5 萬(wan) 份本次員工持股計劃，茂名物流 ，即：本次員工持股計劃初始設立規模為(wei) 3,889.5 萬(wan) 份。 公司自2019年7月25 日開始通過上海證券交易所係統以集中競 價(jia) 交易方式實施股份回購（詳見 2019-051 號公告），以 7 月 25 日、 26 日的回購股份數量 8,824,400 股、支付總金額 43,662,229.70 元 （含交易費用）計算的回購均價(jia) 為(wei) 4.95 元/股（含交易費用）（詳見2019-052 號公告），本次員工持股計劃即以此價(jia) 格作為(wei) 購買(mai) 價(jia) 格，持有人繳納的 2,593 萬(wan) 元認購資金可購買(mai) 股份 5,238,383 股，同時，上述持有人可按 1:0.5 獲贈（即買(mai) 二贈一）2,619,191 股，即：本次員工持股計劃初始設立時共計持有股份 7,857,574 股，每位員工持有份額對應享有的股票數量按下列公式計算：初始設立時員工持有份額對應享有的股票數=（各自出資金額/認購價(jia) 格）×1.5。 根據公司《2019 年員工持股計劃（草案）》，本次員工持股計劃通過回購專(zhuan) 用證券賬戶有償(chang) 轉讓所獲得的股票鎖定期為(wei) 自最後一筆標的股票過戶至員工持股計劃名下之日起 12 個(ge) 月；通過回購專(zhuan) 用證券賬戶無償(chang) 贈予所獲得的股票，物流案例 ，自最後一筆標的股票過戶至員工持股計劃名下之日起 12 個(ge) 月後開始分期解鎖，鎖定期最長 24 個(ge) 月。 特此公告。 廣匯物流股份有限公司 董 事 會(hui) 2019 年 9 月 12 日