本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，藥物流產(chan) 的危害 ，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。

　　重要內(nei) 容提示：

　　●本次會(hui) 議是否有否決(jue) 議案：無

　　一、 會(hui) 議召開和出席情況

　　(一) 股東(dong) 大會(hui) 召開的時間：2019年12月24日

　　(二) 股東(dong) 大會(hui) 召開的地點：廣東(dong) 省廣州市天河區珠江新城花城大道20號廣州遠洋大廈20樓公司會(hui) 議室

　　(三)出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和恢複表決(jue) 權的優(you) 先股股東(dong) 及其持有股份情況：

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　　(四)表決(jue) 方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(hui) 主持情況等。

　　本次會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，副董事長陳威先生主持。本次會(hui) 議采取現場記名投票與(yu) 網絡投票（上海證券交易所股東(dong) 大會(hui) 網絡投票係統）相結合的方式進行表決(jue) ，符合《公司法》和《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》等相關(guan) 法律、法規、規範性文件以及《中遠海運特種運輸股份有限公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會(hui) 秘書(shu) 的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，丁農(nong) 董事長、張煒董事、陳冬董事因工作原因未能參加會(hui) 議；

　　2、 公司在任監事6人，荊州物流 ，出席5人，郝文義(yi) 監事因工作原因未能參加會(hui) 議；

　　3、 董事會(hui) 秘書(shu) 已出席本次會(hui) 議；公司部分高管列席本次會(hui) 議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guan) 於(yu) 以子公司股權增資入股廣州中遠海運建設實業(ye) 有限公司的關(guan) 聯交易議案

　　審議結果：通過

　　表決(jue) 情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東(dong) 的表決(jue) 情況

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　　(三)關(guan) 於(yu) 議案表決(jue) 的有關(guan) 情況說明

　　公司的關(guan) 聯股東(dong) 為(wei) 控股股東(dong) 中國遠洋運輸有限公司，持有表決(jue) 權股份1,083,147,344股，在審議議案1“關(guan) 於(yu) 以子公司股權增資入股廣州中遠海運建設實業(ye) 有限公司的關(guan) 聯交易議案”，已履行回避表決(jue) 義(yi) 務。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東(dong) 大會(hui) 見證的律師事務所：北京市中倫(lun) （廣州）律師事務所

　　律師：張子星、李沅

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序符合《公司法》、《股東(dong) 大會(hui) 規則》和《公司章程》的規定；會(hui) 議召集人具備召集本次股東(dong) 大會(hui) 的資格；出席及列席會(hui) 議的人員均具備合法資格；會(hui) 議的表決(jue) 程序符合《公司法》、《股東(dong) 大會(hui) 規則》、《公司章程》及《網絡投票實施細則》的規定；本次股東(dong) 大會(hui) 所形成的決(jue) 議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與(yu) 會(hui) 董事、監事和記錄人簽字確認並加蓋董事會(hui) 印章的股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議；

　　2、 北京市中倫(lun) （廣州）律師事務所關(guan) 於(yu) 中遠海運特種運輸股份有限公司二〇一九年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的法律意見書(shu) 。

　　中遠海運特種運輸股份有限公司

　　2019年12月25日