證券代碼：000948    證券簡稱：南天信息    公告編號：2019-065

　　雲(yun) 南南天電子信息產(chan) 業(ye) 股份有限公司

　　第七屆董事會(hui) 第二十五次會(hui) 議決(jue) 議

　　公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(hui) 會(hui) 議召開情況：

　　1、會(hui) 議通知時間及方式：會(hui) 議通知已於(yu) 2019年11月16日以郵件、電話方式送達。

　　2、會(hui) 議時間、地點和方式：本次會(hui) 議於(yu) 2019年11月20日以通訊方式召開。

　　3、會(hui) 議應到董事八名，實到董事八名。

　　4、會(hui) 議由公司董事長徐宏燦先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席會(hui) 議。

　　5、會(hui) 議的召開符合有關(guan) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

　　二、 董事會(hui) 會(hui) 議審議情況

　　審議《關(guan) 於(yu) 繼續受讓廣州市海捷計算機科技有限公司30%股權的議案》。

　　表決(jue) 情況：八票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決(jue) 結果：審議通過。

　　具體(ti) 內(nei) 容詳見公司同日披露的《關(guan) 於(yu) 繼續受讓廣州市海捷計算機科技有限公司30%股權的公告》。

　　三、備查文件

　　《第七屆董事會(hui) 第二十五次會(hui) 議決(jue) 議》。

　　特此公告。

　　雲(yun) 南南天電子信息產(chan) 業(ye) 股份有限公司

　　董 事  會(hui)

　　二0一九年十一月二十日

　　證券代碼：000948    證券簡稱：南天信息    公告編號：2019-066

　　雲(yun) 南南天電子信息產(chan) 業(ye) 股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 繼續受讓廣州市海捷計算機科技有限公司30%股權的公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情況

　　1、受讓方：雲(yun) 南南天電子信息產(chan) 業(ye) 股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南天信息”）

　　2、轉讓方：易航科技股份有限公司（以下簡稱“易航科技”）

　　3、交易標的：廣州市海捷計算機科技有限公司（以下簡稱“海捷科技”或“標的公司”）30%股權

　　4、交易金額：人民幣960萬(wan) 元

　　5、資金來源：公司自有資金

　　6、投資方式：經評估，初步確定海捷科技股東(dong) 全部權益價(jia) 值3,674.37萬(wan) 元（最終以經雲(yun) 南省人民政府國有資產(chan) 監督管理委員會(hui) （以下簡稱“省國資委”）授權的雲(yun) 南省工業(ye) 投資控股集團有限責任公司（以下簡稱“工投集團”）備案的為(wei) 準）。

　　根據公司2019年2月1日召開的第七屆董事會(hui) 第十八次會(hui) 議審議通過的《關(guan) 於(yu) 投資參股廣州市海捷計算機科技有限公司的議案》，公司已受讓了海捷科技30%的股權。為(wei) 完善公司大數據業(ye) 務布局，公司根據業(ye) 務發展需要，將使用自有資金960萬(wan) 元，繼續受讓易航科技持有的海捷科技30%的股權，投資完成後，南天信息共計持有海捷科技60%股權，成為(wei) 海捷科技控股股東(dong) 。

　　7、本次交易不構成《上市公司重大資產(chan) 重組管理辦法》規定的重大資產(chan) 重組；本次交易亦不構成關(guan) 聯交易。

　　（二）履行程序情況

　　1、北京亞(ya) 超資產(chan) 評估有限公司（具有執行證券、期貨相關(guan) 業(ye) 務資格）（以下簡稱“北京亞(ya) 超”）以2019年5月31日作為(wei) 評估基準日，對該項資產(chan) 進行了資產(chan) 評估，初步確定股東(dong) 全部權益價(jia) 值為(wei) 3,674.37萬(wan) 元，該評估值最終以經省國資委授權的工投集團備案的為(wei) 準。

　　2、2019年11月20日，公司召開第七屆董事會(hui) 第二十五次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 繼續受讓廣州市海捷計算機科技有限公司30%股權的議案》，同意公司繼續受讓海捷科技30%股權事宜，本事項無需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　3、董事會(hui) 授權公司董事會(hui) 秘書(shu) 趙起高先生履行本次交易所需相關(guan) 程序，簽署相關(guan) 法律文件。

　　4、本次交易的評估值尚需獲得省國資委授權的工投集團的備案同意。

　　二、交易對方的基本情況

　　（一）易航科技

　　1、基本情況

　　■

　　2、股東(dong) 及股權結構

　　截至2019年6月30日，易航科技的前五大股東(dong) 及持有股份數如下：

　　■

　　（注：上述易航科技股東(dong) 持股信息來源於(yu) 易航科技2019年半年度報告。）

　　易航科技前五名股東(dong) 關(guan) 係說明：易航科技前5名股東(dong) 中，海航集團有限公司直接持有海航生態科技集團有限公司59.80%股權。除此以外，易航科技股東(dong) 之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係。

　　3、易航科技與(yu) 公司、公司控股股東(dong) 及其控製企業(ye) 在產(chan) 權、業(ye) 務、資產(chan) 、債(zhai) 權債(zhai) 務、人員等方麵均不存在關(guan) 聯關(guan) 係，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾(qing) 斜的其他關(guan) 係。

　　4、經查詢，易航科技不是失信被執行人。

　　（二）劉曉軍(jun)

　　海捷科技的執行董事、法定代表人，中國國籍，無永久境外居留權，住址：廣州市天河區。

　　經查詢，劉曉軍(jun) 先生不是失信被執行人。

　　三、交易標的基本情況

　　（一）海捷科技的基本情況如下：

　　■

　　（二）權屬情況