證券代碼：002930證券簡稱：宏川聰明公告編號：2020-059　　廣東宏川聰明物流股份有限公司　　第二屆董事會第二十五次會議決議公告　　本公司及董事會全體成員保證信息表露的內收留真實、正確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　廣東宏川聰明物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議通知已於2020年4月16日以書麵、電子郵件等方式投遞各位董事，會議於2020年4月20日在公司會議室以現場表決結合通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7名（其中：董事黃韻濤、巢誌雄、肖治以通訊方式參加會議並表決）。公司監事及部分高級治理職員列席了本次會議，會議由董事長林海川先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定。　　經審議，會議形成決議如下：　　一、審議通過了《關於公司〈重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》　　具體詳見刊登在2020年4月21日巨潮資訊網（上的《重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）》及《重大資產購買報告書（草案）摘要（修訂稿）。　　公司獨立董事發表了獨立意見，具體詳見刊登在2020年4月21日巨潮資訊網（上的《獨立董事關於第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。　　表決結果：讚成7票；反對0票；棄權0票。　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。　　二、審議通過了《關於召開2020年第三次臨時股東大會的議案》　　具體詳見刊登在2020年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（上的《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-061）。　　表決結果：讚成7票；反對0票；棄權0票。　　特此公告。　　廣東宏川聰明物流股份有限公司　　董事會　　2020年4月21日　　　　證券代碼：002930證券簡稱：宏川聰明公告編號：2020-060　　廣東宏川聰明物流股份有限公司　　第二屆監事會第二十五次會議決議公告　　本公司及監事會全體成員保證信息表露的內收留真實、正確、完整，沒有虛假記米兰体育全站載、誤導性陳述或重大遺漏。　　廣東宏川聰明物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十五次會議通知已於2020年4月16日以書麵、電子郵件等方式投遞各位監事，會議於2020年4月20日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。會議由監事會主席劉彥先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。　　經審議，會議形成決議如下：　　一、審議通過了《關於公司〈重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》　　具體詳見刊登在2020年4月21日巨潮資訊網（上的《重大資產購買報告書（草案）》及《重大資產購買報告書（草案）摘要（修訂稿）》。　　表決結果：讚成3票；反對0票；棄權0票。　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。　　特此公告。　　廣東宏川聰明物流股份有限公司　　監事會　　2020年4月21日　　　　證券代碼：002930證券簡稱：宏川聰明公告編號：2020-061　　廣東宏川聰明物流股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的　　通知　　本公司及董事會全體成員保證信息表露的內收留真實、正確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　廣東宏川聰明物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於召開2020年第三次臨時股東大會的議案》，決定於2020年5月6日召開公司2020年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：　　一、會議召開的基本情況　　1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會　　2、股東大會的召集人：公司董事會　　3、會議召開的正當、合規性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律、行政法規、部分規章、規範性文件以及《公司章程》的規定。　　4、會議召開的日期、時間：　　現場會議召開日期、時間為：2020年5月6日下午14:50開始，會期半天；　　網絡投票日期、時間為：2020年5月6日，其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2020年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統進行網絡投票的具體時間為2020年5月6日9:15-15:00期間的任意時間。　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，假如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。　　6、會議的股權登記日：2020年4月27日　　7、出席對象：　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；　　於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。　　（2）公司董事、監事及高級治理職員；　　（3）公司聘請的見證律師及其他職員。　　8、現場會議召開地點：廣東省東莞市鬆山湖高新技術產業開發區禮賓路鬆科苑1號樓一樓會議室。　　二、會議審議事項　　本次會議擬審議如下議案：　　1、審議《關於公司符合重大資產購買條件的議案》；　　2、審議《關於公司重大資產購買方案的議案》（逐項表決）；　　2.01交易對方　　2.02交易標的　　2.03交易價格及定價依據　　2.04支付方式　　2.05交易對價的支付期限　　2.06過渡期間損益的安排　　2.07債權債務安排　　2.08資產交割　　2.09決議有效期　　3、審議《關於公司重大資產購買不構成關聯交易的議案》；　　4、審議《關於本次重組符合〈關於規範上市公司重大資產重組若幹題目的規定〉第四條規定的議案》；　　5、審議《關於本次重組不構成〈上市公司重大資產重組治理辦法〉第十三條規定的重組上市的議案》；　　6、審議《關於公司〈重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》；　　7、審議《關於公司股票價格波動未達到〈關於規範上市公司信息表露及相關各方行為的通知〉第五條相關標準的議案》；　　8、審議《關於簽署附條件生效的產權交易合同的議案》；　　9、審議《關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》；　　10、審議《關於提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次重大資產購買相關事項的議案》；　　11、審議《關於公司聘請中介機構為本次交易提供服務的議案》；　　12、審議《關於批準本次交易相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》；　　13、審議《關於評估機構的獨立性、評估假設條件的公道性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》；　　14、審議《關於重大資產購買攤薄公司即期回報情況及相關填補措施的議案》；　　15、審議《關於本次重組相關主體不存在〈關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定〉第十三條之規定的不得參與上市公司重大資產重組的情形的議案》。　　議案1至議案15需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上表決通過。根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公然表露。　　本次會議審議的議案由公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第二十四次會議、第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第二十五次會議審議通過，具體詳見公司刊登在2020年4月3日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（上的《第二屆董事會第二十四次會議決議公告》、《第二屆監事會第二十四次會議決議公告》、《董事會關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》、《常熟華潤化工有限公司審計報告》、《常州華潤化工倉儲有限公司審計報告》、《常熟華潤化工有限公司相對於太倉陽鴻石化有限公司的投資價值資產評估報告》、《常州華潤化工倉儲有限公司相對於太倉陽鴻石化有限公司的投資價值資產評估報告》、《備考審閱報告》、《董事會關於評估機構的獨立性、評估假設條件的公道性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性發表的意見》、《董事會關於本次重大資產購買攤薄即期回報及填補措施的說明》，以及刊登在2020年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（上的《第二屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第二屆監事會第二十五次會議決議公告》以及刊登在2020年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（上的《第二屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第二屆監事會第二十五次會議決議公告》和《重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）》、《重大資產購買報告書（草案）摘要（修訂稿）》等。　　三、提案編碼　　本次股東大會提案編碼表：　　■　　四、本次股東大會現場會議的登記方法　　1、登記時間及地點：　　（1）登記時間：2020年4月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）　　（2）登記地點：廣東省東莞市鬆山湖高新技術產業開發區禮賓路鬆科苑1號樓公司董事會辦公室，鐵路運輸 上海空運，信函上請注明“參加股東大會”字樣。　　2、登記方式：　　（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證實和出席人身份證原件進行登記；　　（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證實進行登記；　　（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證實進行登記；　　（4）異地股東可以書麵信函或者傳真方式辦理登記（信函或傳真方式以2020年4月28日17:00前到達本公司為準）。　　五、參加網絡投票的具體操縱流程　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統（網址為：參加投票，網絡投票的具體操縱流程見附件一。　　六、其他事項　　1、會議用度：出席會議食宿及交通費自理　　2、網絡投票期間，如投票係統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。　　3、聯係方法：　　通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮立沙島淡水河口南岸東莞三江港口儲罐有限公司行政樓　　郵政編碼：523000　　電話：0769-88002930　　傳真：0769-88661939　　聯係人：李軍印　　七、備查文件　　1、第二屆董事會第二十四次會議決議；　　2、第二屆監事會第二十四次會議決議；　　3、第二屆董事會第二十五次會議決議；　　4、第二屆監事會第二十五次會議決議。　　特此公告。　　廣東宏川聰明物流股份有限公司　　董事會　　2020年4月21日　　附件一：　　參加網絡投票的具體操縱流程　　一、通過深交所交易係統投票的說明　　1、投票代碼：362930　　2、投票簡稱：“宏川投票”　　3、議案設置及意見表決　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：讚成、反對、棄權。　　股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。　　股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，米兰体育全站，則以總議案的表決意見為準。　　二、通過深交所交易係統投票的程序　　1、投票時間：2020年5月6日的交易時間，跨境鐵路 國際物流，即9:30-11:30和13:00-15:00。　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易係統投票。　　三、通過深交所互聯網投票係統的投票程序　　1、互聯網投票係統開始投票的時間為2020年5月6日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2020年5月6日（現場股東大會結束當日）15:00。　　2、股東通過互聯網投票係統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票係統（規則指引欄目查閱。　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票係統進行投票。　　　　附件二：　　回執　　截至2020年4月27日，我單位（個人）持有廣東宏川聰明物流股份有限公司股票股，擬參加公司召開的2020年第三次臨時股東大會。　　附注：　　回執剪報、複印或按以上格式自製均有效。　　出席人姓名：　　股東賬戶：　　股東名稱（簽章）：?　　日期：?　　　　附件三：　　授權委托書　　茲全權委托（先生/女士）（身份證號碼：）代表本人（單位）參加廣東宏川聰明物流股份有限公司2020年5月6日召開的2020年第三次臨時股東大會，並於本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意願表決。　　■　　本授權委托書的有效期限為：年月日至年月日。　　附注：　　1、如欲對議案投讚成票，請在“讚成”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。　　2、授權委托書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委托須加蓋單位公章。　　委托人簽名：委托人身份證號碼：　　委托人股東賬戶：委托人持股數目：　　委托人持股性質：　　受托人簽名：受托人身份證號碼：　　委托日期：年月日　　　　證券代碼：002930證券簡稱：宏川聰明公告編號：2020-062　　廣東宏川聰明物流股份有限公司　　關於重大資產購買報告書（草案）修訂說明公告　　本公司及董事會全體成員保證信息表露的內收留真實、正確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　廣東宏川聰明物流股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）於2020年4月3日表露了《廣東宏川聰明物流股份有限公司重大資產購買報告書（草案）》（以下簡稱“草案”）及相關文件。2020年4月15日，深圳證券交易所下發《關於對廣東宏川聰明物流股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（不需行政許可）【2020】第4號）（以下簡稱“《問詢函》”）。　　根據《問詢函》的要求，公司與相關各方及中介機構對本次交易事項相關文件進行了補充和完善，並對草案進行了相應的修訂。草案本次修訂的主要內收留如下：　　一、補充表露本次交易土地瑕疵涉及違約金測算，具體參見草案“重大風險提示”之“二、標的公司的風險”之“（四）土地權屬瑕疵風險及“第十一節風險因素”之“二、標的公司的風險”之“（四）土地權屬瑕疵風險”。　　二、補充表露標的公司按照上市公司固定資產折舊會計估計調整導致的財務數據變化風險，具體參見草案“重大風險提示”之“二、標的公司的風險”之“（六）固定資產的會計估計調整對標的公司業績影響的風險”及“第十一節風險因素”之“二、標的公司的風險”之“（六）固定資產的會計估計調整對標的公司業績影響的風險”。　　三、補充表露草案（修訂稿）涉及的內部審議流程，具體參見草案“第一節本次交易概況”之“三、本次交易的決策過程”之“（一）本次交易已履行的決策程序”。　　四、修訂表露標的公司環保投進，具體參見草案“第四節交易標的基本情況”之“一、常州華潤56.91%股權”之“（八）常州華潤主營業務情況”及“二、常熟華潤100%股權”之“（八）常熟華潤主營業務情況”。　　五、修訂表露標的公司會計估計與上市公司差異情況，具體參見草案“第四節交易標的基本情況”之“一、常州華潤56.91%股權”之“（十三）常州華潤報告期的會計政策及相關會計處理”及“二、常熟華潤100%股權”之“（十三）常熟華潤報告期的會計政策及相關會計處理”。　　六、修訂表露常州華潤房屋建築物增值情況，具體參見草案“第五節本次交易標的評估情況”之“一、常州華潤評估情況”之“（三）資產基礎法評估情況”。　　七、補充表露常熟華潤土地增值情況，具體參見草案“第五節本次交易標的評估情況”之“二、常熟華潤評估情況”之“（三）資產基礎法評估情況”。　　八、修訂表露標的公司職工安置方案，具體參見草案“第八節治理層討論分析”之“四、本次交易對上市公司的影響”之“（五）本次交易對上市公司財務指標和非財務指標的影響分析”。　　九、修訂並更新標的公司相關財務指標與同行業可比公司對比情況，具體參見草案“第八節治理層討論分析”之“二、對常州華潤行業特點和經營情況的討論與分析”之“（十）常州華潤盈利能力分析”及“第八節治理層討論分析”之“三、對常熟華潤行業特點和經營情況的討論與分析”之“（八）常熟華潤財務狀況分析”、“（九）常熟華潤盈利能力分析”。　　十、補充表露至草案表露前一日的相關方買賣公司股票情況，具體參見草案之“第十二節其他重要事項”之“七、關於本次重大資產重組相關職員買賣上市公司股票的自查報告”。　　特此公告。　　廣東宏川聰明物流股份有限公司董事會　　2020年4月21日
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