【億(yi) 邦動力訊】4月20日消息，關(guan) 於(yu) “光明乳業(ye) 關(guan) 於(yu) 2020年度日常關(guan) 聯交易預計的公告”光明乳業(ye) 公司本日發布公告。

以下為(wei) 公告全文：

證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業(ye) 公告編號：臨(lin) 2020-008號

光明乳業(ye) 股份有限公司

關(guan) 於(yu) 2020年度日常關(guan) 聯交易預計的公告

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 收留不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 收留的真實性、正確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。

重要內(nei) 收留提示：

? 需提交股東(dong) 大會(hui) 審議。

? 本公司對關(guan) 聯方無較大依靠。

一、日常關(guan) 聯交易基本情況

（一）本越日常關(guan) 聯交易履行的審議程序

1、2020年4月16日，光明乳業(ye) 股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）獨立董事事前認可《2020年度日常關(guan) 聯交易預計的議案》，並發表獨立意見如下：

1）同意《2020年度日常關(guan) 聯交易預計的議案》；

2）公司向控股股東(dong) 光明食品（團體(ti) ）有限公司及其直接或間接控製的法人采購糖、包裝材料、畜牧產(chan) 品及其他產(chan) 品，出售乳製品、畜牧產(chan) 品、淘汰牛隻及其他產(chan) 品，支付租金、代理費、廣告服務費、運費、物業(ye) 服務及其他用度，均為(wei) 公司必須的日常經營業(ye) 務。此項關(guan) 聯交易有效利用了公司和關(guan) 聯公司的資源上風、專(zhuan) 業(ye) 上風、渠道上風、治理經驗，有利於(yu) 公司進步市場競爭(zheng) 能力；

3）此項關(guan) 聯交易公道、正當，交易定價(jia) 公允，符合公司及全體(ti) 股東(dong) 的利益，無損害公司利益的行為(wei) ；

4）此項關(guan) 聯交易的決(jue) 策程序符合國家有關(guan) 法律法規、《上海證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的有關(guan) 規定。

2、2020年4月16日，公司以現場表決(jue) 方式召開第六屆董事會(hui) 審計委員會(hui) 第二十五次會(hui) 議，會(hui) 議應到委員2人，親(qin) 身出席會(hui) 議委員2人。經審議，同意2票、反

對0票、棄權0票，一致通過《2020年度日常關(guan) 聯交易預計的議案》，同意將此議案提交董事會(hui) 審議。

3、2020年4月17日，公司以現場表決(jue) 方式召開第六屆董事會(hui) 第三十九次會(hui) 議，會(hui) 議應到董事5人，親(qin) 身出席會(hui) 議董事5人。經審議，同意5票、反對0票、棄權0票，一致通過《2020年度日常關(guan) 聯交易預計的議案》，並通報監事會(hui) 。

根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）、《上海證券交易所上市公司關(guan) 聯交易實施指引》和本公司《章程》的規定，《2020年度日常關(guan) 聯交易預計的議案》需提交公司2019年度股東(dong) 大會(hui) 審議，關(guan) 聯股東(dong) 光明食品（團體(ti) ）有限公司（以下簡稱“光明食品團體(ti) ”）及其下屬子公司應回避表決(jue) 。

（二）2019年度日常關(guan) 聯交易預計及執行情況

根據 2019 年 4 月 30 日召開的公司 2018 年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過的《2019 年度日常關(guan) 聯交易預計的提案》，預計本公司 2019 年度發生關(guan) 聯交易情況如下：

單位：萬(wan) 元

關(guan) 聯方名稱

關(guan) 聯交易內(nei) 收留 預計金額 合計

光明食品團體(ti) 及其下屬公司

農(nong) 工商超市（團體(ti) ）有限公司及其下屬子公司

出售乳製品、畜牧產(chan) 品、淘汰牛隻及其他產(chan) 品

28,000

50,000

光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

22,000

東(dong) 方先導（上海）糖酒有限公司及其關(guan) 聯公司

采購糖、包裝材料、畜牧產(chan) 品及其他產(chan) 品

30,000

70,000

上海方信包裝材料有限公司 20,000

光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

20,000

農(nong) 工商超市（團體(ti) ）有限公司及其下屬子公司

支付商超渠道費、租金、代理費、廣告服務費、運費及其他用度

4,000

14,000

光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

10,000

2019年度本公司日常關(guan) 聯交易實際發生情況如下：

單位：萬(wan) 元

關(guan) 聯方名稱

關(guan) 聯交易內(nei) 收留

實際發生金額

合計

光明食品團體(ti) 及其下屬公司

農(nong) 工商超市（團體(ti) ）有限公司及其下屬子公司

出售乳製品、畜牧產(chan) 品、淘汰牛隻及其他產(chan) 品

16,435

24,672

光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

8,237

東(dong) 方先導（上海）糖酒有限公司及其關(guan) 聯公司

采購糖、包裝材料、畜牧產(chan) 品及其他產(chan) 品

15,423

45,707

上海方信包裝材料有限公司 14,669

光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

15,615

農(nong) 工商超市（團體(ti) ）有限公司及其下屬子公司

支付商超渠道費、租金、代理費、廣告服務費、運費及其他用度

1,178

7,799

光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

6,621

2019 年度，本公司與(yu) 光明食品團體(ti) 及其下屬公司之間的關(guan) 聯交易實際發生額均在預計範圍之內(nei) 。

（三）2020 年度新增日常關(guan) 聯交易情況

本公司及部分下屬子公司通過多方比價(jia) 並結合行業(ye) 均勻收費水平，擬與(yu) 上海光明房地產(chan) 服務團體(ti) 有限公司（以下簡稱“光明房地產(chan) 服務”）簽訂物業(ye) 服務合同，由光明房地產(chan) 服務向本公司及部分下屬子公司提供物業(ye) 治理服務。2020 年本公司及部分下屬子公司向光明房地產(chan) 服務支付物業(ye) 治理用度預計 2,900 萬(wan) 元。

（四）2020 年度日常關(guan) 聯交易的預計情況

2020 年度，本公司預計全年發生日常關(guan) 聯交易約 138,000萬(wan) 元。其中：向關(guan) 聯公司出售商品約 49,000萬(wan) 元；向關(guan) 聯公司采購商品約 69,000萬(wan) 元；向關(guan) 聯公司支付代理費、租金、廣告服務費、運費、物業(ye) 服務費及其他用度約 20,000萬(wan) 元。

單位：萬(wan) 元

關(guan) 聯方名稱

關(guan) 聯交易內(nei) 收留 預計金額 合計

光明食品團體(ti) 及其下屬公司

農(nong) 工商超市（團體(ti) ）有限公司及其下屬子公司

出售乳製品、畜牧產(chan) 品、淘汰的牛隻及其他產(chan) 品

25,000

49,000

光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

24,000

東(dong) 方先導（上海）糖酒有限公司及其關(guan) 聯公司

采購糖、包裝材料、畜牧產(chan) 品及其他產(chan) 品

25,000

69,000

上海方信包裝材料有限公司 20,000

光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

24,000

牛奶團體(ti) 及其下屬公司 支付租金、代理費、廣告服務費、運費、物業(ye) 服務費及其他用度

10,000

20,000 光明食品團體(ti) 及其他下屬公司

10,000

二、關(guan) 聯關(guan) 係和主要關(guan) 聯方先容

（一）關(guan) 聯關(guan) 係

上述日常關(guan) 聯交易，是由本公司及控股子公司與(yu) 控股股東(dong) 光明食品團體(ti) 或其直接或間接控製的法人發生的購買(mai) 和銷售商品等的交易。

《股票上市規則》規定，具有以下情形之一的法人或其他組織，為(wei) 上市公司的關(guan) 聯法人：

1、直接或者間接控製上市公司的法人或其他組織；

2、由上述第 1 項直接或者間接控製的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；

3、由《股票上市規則》第 10.1.5條所列上市公司的關(guan) 聯自然人直接或者間接控製的，或者由關(guan) 聯自然人擔任董事、高級治理職員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；

4、持有上市公司 5%以上股份的法人或其他組織；

5、中國證監會(hui) 、上海證券交易所或者上市公司根據實質重於(yu) 形式原則認定的其他與(yu) 上市公司有特殊關(guan) 係，可能導致上市公司利益對其傾(qing) 斜的法人或其他組織。

上述日常關(guan) 聯交易涉及的法人符合《股票上市規則》的規定，為(wei) 本公司關(guan) 聯法人。

（二）主要關(guan) 聯公司基本情況

1、光明食品（團體(ti) ）有限公司

法定代表人：是明芳；注冊(ce) 資本：493,658.7615 萬(wan) 元人民幣；住所：上海市西嶽路 263弄 7號；主要股東(dong) ：上海市國有資產(chan) 監視治理委員會(hui) 、上海城投（團體(ti) ）有限公司、上海國盛（團體(ti) ）有限公司、上海久事（團體(ti) ）有限公司；經營範圍：食品銷售治理（非實物方式），國有資產(chan) 的經營與(yu) 治理，實業(ye) 投資，農(nong) 、林、牧、漁、水利及其服務業(ye) ，國內(nei) 貿易批發零售（除專(zhuan) 項規定），從(cong) 事貨物進出口及技術進出口業(ye) 務，產(chan) 權經紀，會(hui) 展會(hui) 務服務。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

2、農(nong) 工商超市（團體(ti) ）有限公司

法定代表人：王雪鬆；注冊(ce) 資本：30,000 萬(wan) 元人民幣；住所：上海市金沙江路 1685 號；主要股東(dong) ：光明食品（團體(ti) ）有限公司、上海大都市資產(chan) 經營治理有限公司、上海德亨陽投資有限公司；經營範圍：批發兼零售：預包裝食品（含熟食鹵味、冷凍冷躲），散裝食品（直接進口食品，含熟食鹵味），乳製品（含嬰幼兒(er) 配方乳粉），音像製品零售，圖書(shu) 報刊零售，僅(jin) 經營乙類非處方藥；國內(nei) 貿易（除專(zhuan) 項規定），食用農(nong) 產(chan) 品，生豬產(chan) 品銷售，百貨、服裝鞋帽、針棉織品、日用品、文體(ti) 用具、五金交電、電子產(chan) 品、通訊設備及相關(guan) 產(chan) 品、橡膠及皮革製品，照像器材、電腦、彩擴、醫療器械（限一類）、避孕用具、代銷包裝種子、從(cong) 事貨物及技術進出口業(ye) 務、櫃台出租；以下限分支機構經營：卷煙、雪茄煙零售，食品銷售、食品現製現售，電子商務（不含金融業(ye) 務），物業(ye) 治理，停車場（庫）經營，普通貨運，貨物專(zhuan) 用運輸（冷躲保鮮），實業(ye) 投資；第二類增值電信業(ye) 務中的呼喚中心業(ye) 務。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

3、東(dong) 方先導（上海）糖酒有限公司

法定代表人：張勝；注冊(ce) 資本：1,000萬(wan) 元人民幣；住所：上海市中山南路969號 15 樓；主要股東(dong) ：東(dong) 方先導糖酒有限公司、上海東(dong) 方通海物流有限公司；經營範圍：批發兼零售：預包裝食品（不含熟食鹵味、冷凍冷躲）、食品添加劑

銷售、酒、食品機械、化工原料及產(chan) 品（除危險品）、金屬材料、百貨、實業(ye) 投資。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

4、上海方信包裝材料有限公司

法定代表人：李茂榮；注冊(ce) 資本：500萬(wan) 元人民幣；住所：上海市奉賢區海灣鎮海興(xing) 路 1393號、1593 號；主要股東(dong) ：光明食品團體(ti) 上海五四有限公司；經營範圍：包裝裝潢印刷，塑料製品、紙製品的加工、批發、零售，從(cong) 事貨物及技術的進出口業(ye) 務。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

5、上海牛奶（團體(ti) ）有限公司

法定代表人：萬(wan) 黎峻；注冊(ce) 資本：80,000 萬(wan) 元人民幣；住所：楓林路 251號；主要股東(dong) ：光明食品（團體(ti) ）有限公司；經營範圍：生產(chan) 、加工橡膠製品、畜牧機械、乳品食品加工機械、塑料及紙質包裝收留器，飼料銷售，從(cong) 事牛奶、奶牛領域內(nei) 的科研和谘詢服務，食品銷售治理（非實物方式），實業(ye) 投資，資產(chan) 治理，米兰体育全站，自有房屋租賃，物業(ye) 治理，附設分支機構。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

6、上海牛奶團體(ti) （大豐(feng) ）海豐(feng) 奶牛場有限公司

法定代表人：沈偉(wei) 平；注冊(ce) 資本：10,000 萬(wan) 元人民幣；住所：鹽城市大豐(feng) 區海豐(feng) 農(nong) 場；主要股東(dong) ：上海牛奶（團體(ti) ）有限公司；經營範圍：奶牛養(yang) 殖、飼料銷售。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

7、上海牛奶團體(ti) 鴻星鮮奶有限公司

法定代表人：餘(yu) 梁；注冊(ce) 資本：417萬(wan) 元人民幣；住所：上海市崇明縣紅星農(nong) 場（原紅星奶牛場）；主要股東(dong) ：上海牛奶（團體(ti) ）有限公司、上海農(nong) 工商團體(ti) 紅星總公司；經營範圍：生鮮奶生產(chan) 、銷售，奶牛飼養(yang) 、銷售，飼料銷售。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

8、大豐(feng) 金豐(feng) 奶牛養(yang) 殖有限公司

法定代表人：沈偉(wei) 平；注冊(ce) 資本：100萬(wan) 元人民幣；住所：江蘇省鹽城市大豐(feng) 區海豐(feng) 農(nong) 場；主要股東(dong) ：上海牛奶（團體(ti) ）有限公司；經營範圍：奶牛養(yang) 殖；飼料銷售；畜牧飼養(yang) 技術開發、谘詢、轉讓和推廣服務。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

9、上海牛奶團體(ti) （大豐(feng) ）申豐(feng) 奶牛場有限公司

法定代表人：沈偉(wei) 平；注冊(ce) 資本：4,800 萬(wan) 元人民幣；住所：鹽城市大豐(feng) 區上海市海豐(feng) 農(nong) 場東(dong) 灘；主要股東(dong) ：上海牛奶（團體(ti) ）有限公司；經營範圍：奶牛養(yang) 殖、飼料銷售；房屋、設備租賃。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

10、上海新乳奶牛有限公司

法定代表人：餘(yu) 梁；注冊(ce) 資本：1,150萬(wan) 元人民幣；住所：上海市崇明縣新海農(nong) 場新港牧場；主要股東(dong) ：上海牛奶（團體(ti) ）有限公司、光明乳業(ye) 股份有限公司、上海農(nong) 工商團體(ti) 新海總公司；經營範圍：鮮奶銷售，奶牛飼養(yang) 、銷售，飼料加工及銷售。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

11、上海牛奶團體(ti) 瀛博奶牛養(yang) 殖有限公司

法定代表人：黃曉風；注冊(ce) 資本：1,000 萬(wan) 元人民幣；住所：上海市崇明縣長江農(nong) 場奶牛二場；主要股東(dong) ：上海牛奶（團體(ti) ）有限公司；經營範圍：奶牛養(yang) 殖、飼料銷售。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

12、上海牛奶團體(ti) 三島奶牛養(yang) 殖有限公司

法定代表人：黃曉風；注冊(ce) 資本：50 萬(wan) 元人民幣；住所：上海市崇明縣躍進農(nong) 場奶牛二場；主要股東(dong) ：上海牛奶（團體(ti) ）有限公司；經營範圍：奶牛養(yang) 殖，飼料銷售。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

13、上海牛奶團體(ti) 至江鮮奶有限公司

法定代表人：餘(yu) 梁；注冊(ce) 資本：1,000萬(wan) 元人民幣；住所：上海市崇明縣長江農(nong) 場場部東(dong) 首；主要股東(dong) ：光明食品團體(ti) 上海長江總公司、上海牛奶（團體(ti) ）有限公司；經營範圍：鮮乳生產(chan) ，乳牛養(yang) 殖。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

14、上海牧仙神牛食品發展有限公司

法定代表人：奚誌明；注冊(ce) 資本：1,800 萬(wan) 元人民幣；住所：浦東(dong) 新區滬南路 2000 號精品 3 號席位；主要股東(dong) ：上海梅林正廣和股份有限公司、孫麥奇、李井水；經營範圍：食品流通，食用農(nong) 產(chan) 品、包裝材料、日用品、辦公用品、通訊器材、花卉的銷售，農(nong) 產(chan) 品的收購，餐飲企業(ye) 治理（不得從(cong) 事食品生產(chan) ），第三方物流服務（除運輸），電子商務（不得從(cong) 事增值電信、金融業(ye) 務），從(cong) 事貨物與(yu) 技術的進出口業(ye) 務。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營

活動】

15、上海鼎牛飼料有限公司

法定代表人：趙力；注冊(ce) 資本：10,000 萬(wan) 元人民幣；住所：上海市靜安區萬(wan) 榮路 379號 101室；主要股東(dong) ：上海梅林正廣和股份有限公司；經營範圍：飼料及飼料添加劑、包裝材料、日用百貨、化工產(chan) 品（除有毒及危險品）、木製品、金屬材料、針紡織品、體(ti) 育用品、實驗室設備、建築材料、家電、機械設備及配件的銷售，商務信息谘詢，從(cong) 事貨物及技術的進出口業(ye) 務。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

16、上海光明房地產(chan) 服務團體(ti) 有限公司

法定代表人：陳萬(wan) 鈞；注冊(ce) 資本：5,000 萬(wan) 人民幣；住所：上海市浦東(dong) 新區書(shu) 院鎮麗(li) 正路 1628 號 2 幢 3 層 313 室；主要股東(dong) ：光明房地產(chan) 團體(ti) 股份有限公司；經營範圍：物業(ye) 治理，酒店治理，電子科技、物聯網科技領域內(nei) 的技術開發、技術谘詢、技術服務、技術轉讓，商務信息谘詢，房地產(chan) 經紀，企業(ye) 治理谘詢，米兰体育全站，會(hui) 議及展覽服務，保潔服務、園林綠化工程，建築裝修裝飾建設工程專(zhuan) 業(ye) 施工，水利水電機電設備安裝工程，電子產(chan) 品、日用百貨、機械設備及配件的銷售。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】

三、關(guan) 聯公司履約能力分析

本公司的關(guan) 聯公司履約能力較強，至今為(wei) 止未發生其應付款項形成壞帳的情況，根據經驗和公道判定，未來也無形成壞帳的可能性。

四、關(guan) 聯交易主要內(nei) 收留和定價(jia) 政策

本公告所涉及的日常關(guan) 聯交易主要是本公司向關(guan) 聯公司采購糖、包裝材料、畜牧產(chan) 品及其他產(chan) 品，向關(guan) 聯公司出售乳製品、畜牧產(chan) 品、淘汰的牛隻及其他產(chan) 品，向關(guan) 聯公司支付代理費、租金、廣告服務費、運費、物業(ye) 服務米兰体育全站費及其他用度。

關(guan) 聯交易合同主要條款均按《中華人民共和國合同法》等國家相關(guan) 法律法規的規定及參照行業(ye) 慣例製定和執行。

關(guan) 聯交易價(jia) 格的定價(jia) 原則：有政府指導價(jia) 的，在政府指導價(jia) 的基礎上按質論價(jia) ；沒有政府指導價(jia) 的，按照市場公允價(jia) 格定價(jia) 。

五、關(guan) 聯交易目的和關(guan) 聯交易對上市公司的影響

向關(guan) 聯公司出售乳製品、支付代理用度、支付運費，空運報價(jia) 海運價(jia) 格，充分利用關(guan) 聯公司在流通渠道領域的上風，進步產(chan) 品的市場占有率。

向關(guan) 聯公司出售淘汰的牛隻，利用關(guan) 聯公司在屠宰和流通領域的上風，實現產(chan) 業(ye) 一體(ti) 化的分工合作。

向關(guan) 聯公司采購糖、包裝材料、畜牧產(chan) 品及其他產(chan) 品，充分利用了關(guan) 聯公司原料資源上風，有利於(yu) 降低生產(chan) 本錢。

向關(guan) 聯公司租賃房屋土地、牛舍、倉(cang) 庫、設備等，充分利用關(guan) 聯公司現有的牧場牧業(ye) 及倉(cang) 儲(chu) 資源，提升本公司資金使用效率，增加自有奶源供給，進步倉(cang) 儲(chu) 效率。

向關(guan) 聯公司支付廣告服務費，充分利用關(guan) 聯公司廣告資源，提升品牌形象。

向關(guan) 聯公司支付物業(ye) 服務費，有效利用關(guan) 聯公司的物業(ye) 治理經驗。

本公告所涉及的關(guan) 聯交易均屬本公司日常經營業(ye) 務的需要，不損害上市公司或中小股東(dong) 的利益，對本公司本期以及未來財務狀況和經營成果不產(chan) 生不利影響，對本公司主營業(ye) 務、營業(ye) 收進和利潤的影響不大，不構成較大依靠，對上市公司獨立性無影響。

六、上網公告附件

獨立董事同意《2020年度日常關(guan) 聯交易預計的議案》的意見。

特此公告。

光明乳業(ye) 股份有限公司董事會(hui)

二零二零年四月十七日

光明乳業(ye) 是一家主要從(cong) 事乳製品的開發、生產(chan) 和銷售,奶牛和公牛的飼養(yang) 、培育,物流配送等.公司擁有世界一流的乳品研發中米兰体育全站心、乳品加工設備以及先進的乳品加工工藝,形成了消毒奶、保鮮奶、酸奶、超高溫滅菌奶、奶粉等係列產(chan) 品.是國內(nei) 規模最大的三家乳製品生產(chan) 、銷售企業(ye) 之一,行業(ye) 排名第三；公司的主要產(chan) 品有新鮮牛奶、新鮮酸奶、常溫酸奶、乳酸菌飲品、嬰幼兒(er) 及中老年奶粉、奶酪、黃油、冷飲；目前公司麵臨(lin) 前兩(liang) 大乳品企業(ye) 蒙牛和伊利的激烈競爭(zheng) ,在戰略上保持做"新鮮乳品的領先公司"的定位,在策略上以需求為(wei) 導向協調UHT奶、保鮮奶關(guan) 係,將戰略運作的重點定在華東(dong) ,通過細分市場和渠道延伸來促進公司在傳(chuan) 統地區的發展。

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