原標題：明陽聰明能源團體(ti) 股份公司關(guan) 於(yu) 2020年度日常關(guan) 聯交易預計額度的公告

　　證券代碼：601615證券簡稱：明陽智能公告編號：2020-038

　　轉債(zhai) 代碼：113029轉債(zhai) 簡稱：明陽轉債(zhai)

　　重要內(nei) 收留提示：

　　2020年度日常關(guan) 聯交易預計額度已經第二屆董事會(hui) 第三次會(hui) 議和第二屆監事會(hui) 第三次會(hui) 議審議通過，該關(guan) 聯交易預計額度尚需要提交股東(dong) 大會(hui) 審議

　　日常關(guan) 聯交易對公司持續經營能力、損益及資產(chan) 狀況無不良影響，公司沒有對關(guan) 聯方形成較大的依靠

　　關(guan) 聯董事在公司第二屆董事會(hui) 第三次會(hui) 議表決(jue) 關(guan) 聯交易提案時回避表決(jue)

　　一、日常關(guan) 聯交易基本情況

　　（一）日常關(guan) 聯交易履行的審議程序

　　2020年4月20日，明陽聰明能源團體(ti) 股份公司（以下簡稱“明陽智能”或“公司”）召開第二屆董事會(hui) 第三次會(hui) 議和第二屆監事會(hui) 第三次會(hui) 議審議通過《關(guan) 於(yu) 2020年度日常關(guan) 聯交易預計額度的議案》，關(guan) 聯董事張傳(chuan) 衛先生、王金發先生、張瑞先生回避表決(jue) ；該議案尚需提交2019年年度股東(dong) 大會(hui) 審議，關(guan) 聯股東(dong) 將在股東(dong) 大會(hui) 上對相關(guan) 議案回避表決(jue) 。

　　在上述董事會(hui) 召開前，公司就上述關(guan) 聯交易事項與(yu) 獨立董事進行了溝通，並得到了獨立董事的事前認可。公司獨立董事以為(wei) ：公司因正常的業(ye) 務需要擬於(yu) 2020年度與(yu) 廣東(dong) 明陽電氣有限公司（原廣東(dong) 瑞智電力科技有限公司）等關(guan) 聯方發生的各項關(guan) 聯交易，是按照公允的定價(jia) 方式執行，不存在損害公司和全體(ti) 股東(dong) 利益的情形，不會(hui) 對公司獨立性產(chan) 生影響。因此，我們(men) 同意將該關(guan) 聯交易事項提交公司第二屆董事會(hui) 第三次會(hui) 議進行審議。

　　公司獨立董事對2020年度關(guan) 聯交易預計額度發表了獨立意見：公司新增的日常關(guan) 聯交易為(wei) 公司正常經營業(ye) 務，米兰体育全站，交易方式符合市場規則，交易價(jia) 格公允，有利於(yu) 公司業(ye) 務穩定發展，沒有對公司獨立性構成影響，未發現有損害公司和股東(dong) 利益的關(guan) 聯方交易情況，符合《公司章程》、《關(guan) 聯交易治理製度》和上海證券交易所的有關(guan) 規定。董事會(hui) 在審議上述議案時，相關(guan) 關(guan) 聯董事進行了回避表決(jue) ，審議和表決(jue) 程序符合有關(guan) 法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司全體(ti) 股東(dong) 權益，特別是中小股東(dong) 權益的情形。我們(men) 同意將該項議案提交公司年度股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　公司董事會(hui) 審計委員會(hui) 對2020年度關(guan) 聯交易預計額度發表了書(shu) 麵意見：公司日常關(guan) 聯交易屬於(yu) 公司與(yu) 關(guan) 聯方之間正常購銷往來與(yu) 服務，公司預計的關(guan) 聯交易是在公然、公平、互利的基礎上進行的,交易價(jia) 格公允，符合公司及全體(ti) 股東(dong) 的利益,不存在損害公司和其他股東(dong) 利益的情形。

　　（二）前越日常關(guan) 聯交易的預計和執行情況

　　公司2019年度關(guan) 聯交易的預計和執行情況如下：

　　■

　　注釋：以上金額均為(wei) 不含稅金額。

　　（三）本越日常關(guan) 聯交易預計金額和種別

　　因2019年國家發改委《關(guan) 於(yu) 完善風電上網電價(jia) 政策的通知》（發改價(jia) 格[2019]882號）的出台，為(wei) 繼續執行2018年核準電價(jia) ，項目風電場業(ye) 主加快調整並網進度，今年陸上風電有看保持增速；而國家對海上風電發展的支持，近年來海上風電將有迎來新的增長點，預計2020年海上風電交貨量將大幅上漲。公司預計2020年與(yu) 關(guan) 聯方的日常交易額預計如下：

　　■

　　注釋：以上金額均為(wei) 不含稅金額。

　　二、關(guan) 聯方先容和關(guan) 聯關(guan) 係

　　（一）中山市明陽電器有限公司

　　企業(ye) 性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：張傳(chuan) 衛

　　注冊(ce) 資本：16,727.15萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：明陽新能源投資控股團體(ti) 有限公司（持股78.88%）

　　主營業(ye) 務：生產(chan) 、銷售:高低壓成套開關(guan) 設備及元件、輸配變電設備、電工器材、五金製米兰体育全站品、電子產(chan) 品、機械設備及零配件;維修:儀(yi) 器儀(yi) 表;承裝、承修、承試電力設施;製造、銷售和進口計量用具;從(cong) 事輸配電相關(guan) 技術谘詢。

　　住所：中山市火把開發區江陵西路25號辦公樓

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：與(yu) 公司受同一實際控製人控製。

　　截至2019年12月31日，明陽電器總資產(chan) 123,265.10萬(wan) 元，淨資產(chan) 45,829.33萬(wan) 元，營業(ye) 收進82,511.60萬(wan) 元，淨利潤2,611.35萬(wan) 元。

　　（二）廣東(dong) 明陽電氣有限公司（原廣東(dong) 瑞智電力科技有限公司）

　　企業(ye) 性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：張傳(chuan) 衛

　　注冊(ce) 資本：10,300萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：中山市明陽電器有限公司（持股60%）

　　主營業(ye) 務：研發、製造、銷售、維修：各類變壓器及成套設備、電力自動化設備；技術及貨物進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；生產(chan) 、銷售：高低壓成套開關(guan) 設備及元件、輸配變電設備、電工器材、五金製品、電子產(chan) 品、機械設備及零配件；維修：儀(yi) 器儀(yi) 表；承裝、承修、承試電力設施；製造、銷售和進口計量用具；從(cong) 事輸配電相關(guan) 技術谘詢。

　　住所：中山市南朗鎮橫門興(xing) 業(ye) 西路1號

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：與(yu) 公司受同一實際控製人控製。

　　截至2019年12月31日，廣東(dong) 電氣總資產(chan) 37,254.40萬(wan) 元，淨資產(chan) 11,352.68萬(wan) 元，營業(ye) 收進39,018.13萬(wan) 元，淨利潤4,379.49萬(wan) 元。

　　（三）中山市泰陽科慧實業(ye) 有限公司

　　企業(ye) 性質：有限責任公司

　　法定代表人：張超

　　注冊(ce) 資本：3,000萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：明陽新能源投資控股團體(ti) 有限公司（持股51%）

　　主營業(ye) 務：製造、銷售：智能電器設備、電氣設備、自動化設備、電工器材、電力電子產(chan) 品及元器件、集成電路、電子產(chan) 業(ye) 專(zhuan) 用設備、光電產(chan) 品、機械設備及其零配件、五金製品；製造、銷售和進口計量用具；技術推廣服務。

　　住所：中山市火把開發區火把路22號鈑金廠房一層1車間

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：與(yu) 公司受同一實際控製人控製。

　　截至2019年12月31日，泰陽科慧總資產(chan) 12,082.71萬(wan) 元，淨資產(chan) 4,547.65萬(wan) 元，營業(ye) 收進11,000.70萬(wan) 元，淨利潤2,839.14萬(wan) 元。

　　（四）北京博陽慧源電力科技有限公司

　　企業(ye) 性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：孫文藝

　　注冊(ce) 資本：1,000萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：中山市明陽電器有限公司（持股70%）

　　主營業(ye) 務：技術推廣服務；技術進出口；貨物進出口；代理進出口。

　　住所：北京市海澱區東(dong) 北旺西路8號5號樓二層256室

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：與(yu) 公司受同一實際控製人控製。

　　截至2019年12月31日，北京博陽總資產(chan) 1,441.82萬(wan) 元，淨資產(chan) 772.84萬(wan) 元，營業(ye) 收進583.72萬(wan) 元，淨利潤-23.72萬(wan) 元。

　　（五）廣東(dong) 明陽龍源電力電子有限公司

　　企業(ye) 性質：有限責任公司

　　法定代表人：張傳(chuan) 衛

　　注冊(ce) 資本：10,000萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：中山市明陽電器有限公司（持股100%）

　　主營業(ye) 務：從(cong) 事高低壓變頻裝置，消息態無功補償(chang) 裝置，光伏逆變器及相關(guan) 電氣設備，機動車變流牽引裝置，直流輸電產(chan) 品的研製和生產(chan) （不含線路板生產(chan) ）銷售；電力電子產(chan) 品及技術進出口。

　　住所：中山市火把開發區大嶺治理區

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：與(yu) 公司受同一實際控製人控製。

　　截至2019年12月31日，廣東(dong) 龍源總資產(chan) 21,136.22萬(wan) 元，淨資產(chan) 12,889.54萬(wan) 元，海運報價(jia) 國際快遞，營業(ye) 收進11,084.60萬(wan) 元，淨利潤113.79萬(wan) 元。

　　（六）南方海上風電聯合開發有限公司

　　企業(ye) 性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：陳慶前

　　注冊(ce) 資本：30,000萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：南方電網綜合能源股份有限公司（持股30%，大股東(dong) ）

　　主營業(ye) 務：新能源、分布式能源、儲(chu) 能項目、海上風電項目的投資、建設；海島供電、智能電網、新能源的技術開發、技術合作；電力設備的研發、銷售。

　　住所：珠海市桂山鎮長梯巷8號203房

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：明陽智能董事擔任南方聯合的董事。

　　截至2019年12月31日，南方聯合總資產(chan) 215,958.22萬(wan) 元，淨資產(chan) 63,534.60萬(wan) 元，營業(ye) 收進17,719.54萬(wan) 元，淨利潤3,737.08萬(wan) 元。

　　（七）華陽長青投資有限公司

　　企業(ye) 性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：張傳(chuan) 衛

　　注冊(ce) 資本：10,000萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：久華基業(ye) （北京）科技開發有限公司（持股80%）

　　主營業(ye) 務：再生基礎油和潤滑油研發、生產(chan) 、銷售；瀝青、防水卷材生產(chan) 銷售；生物質原料、生物質能源、新型化工材料的高科技研發、生產(chan) 銷售與(yu) 投資及進出口貿易。

　　住所：固始縣產(chan) 業(ye) 集聚區

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：與(yu) 公司受同一實際控製人控製。

　　截至2019年12月31日，華陽長青總資產(chan) 22,159.36萬(wan) 元，淨資產(chan) 4,787.30萬(wan) 元，營業(ye) 收進0萬(wan) 元，淨利潤-20.37萬(wan) 元。

　　（八）中山德華芯片技術有限公司

　　企業(ye) 性質：有限責任公司

　　法定代表人：張超

　　注冊(ce) 資本：28,000萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：廣東(dong) 明陽瑞德創業(ye) 投資有限公司（持股100%）

　　主營業(ye) 務：從(cong) 事半導體(ti) 外延片、芯片、組件、係統及相關(guan) 產(chan) 品的設計、研發、生產(chan) 、測試、加工、銷售、谘詢及技術服務等業(ye) 務（不含線路板）；半導體(ti) 材料製備及芯片工藝等相關(guan) 設備的研發、設計、製造、銷售、谘詢及技術服務等業(ye) 務；技術進出口、貨物進出口。

　　住所：中山市火把開發區火把路22號之二第3-4層

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：為(wei) 公司實際控製人關(guan) 係密切的家庭成員所控製。

　　截至2019年12月31日，德華芯片總資產(chan) 16,054.12萬(wan) 元，淨資產(chan) 3,826.80萬(wan) 元，營業(ye) 收進574.62萬(wan) 元，淨利潤-44.74萬(wan) 元。

　　（九）內(nei) 蒙古明陽風電設備有限公司

　　企業(ye) 性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：張超

　　注冊(ce) 資本：3,000萬(wan) 元

　　主要股東(dong) ：久華科技開發有限公司（持股67%）

　　主營業(ye) 務：物業(ye) 服務、廠房租賃、場地租賃、設備租賃。

　　住所：內(nei) 蒙古自治區烏(wu) 蘭(lan) 察布市集寧區產(chan) 業(ye) 園區

　　關(guan) 聯關(guan) 係概述：與(yu) 公司受同一實際控製人控製；為(wei) 公司實際控製人關(guan) 係密切的家庭成員所控製。

　　截至2019年12月31日，內(nei) 蒙設備總資產(chan) 6,539.88萬(wan) 元，淨資產(chan) -2,444.87萬(wan) 元，營業(ye) 收進180.00萬(wan) 元，淨利潤-321.15萬(wan) 元。

　　三、關(guan) 聯交易主要內(nei) 收留和定價(jia) 政策

　　1、關(guan) 聯交易的主要內(nei) 收留：

　　采購原材料、向關(guan) 聯人銷售產(chan) 品和動力、提供關(guan) 聯人租賃服務和接受關(guan) 聯人提供的租賃服務等關(guan) 聯交易。

　　2、關(guan) 聯交易定價(jia) 政策：

　　關(guan) 聯交易的定價(jia) 主要以遵循市場的公允價(jia) 格為(wei) 原則，交易雙方將根據上述關(guan) 聯交易事項的具體(ti) 情況確定定價(jia) 方法，並在具體(ti) 的關(guan) 聯交易合同中予以明確。

　　公司將根據日常經營的實際需要，決(jue) 定與(yu) 各關(guan) 聯方就日常關(guan) 聯交易簽署相關(guan) 協議的具體(ti) 時間，以確保日常經營的正常進行。

　　四、關(guan) 聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司2020年預計日常關(guan) 聯交易事項是公司正常經營活動的組成部分，屬於(yu) 正常的貿易交易行為(wei) 。本越日常關(guan) 聯交易遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東(dong) 利益的情況。

　　關(guan) 聯方資產(chan) 及財務狀況總體(ti) 良好，風險可控，具備良好的履約能力，不存在潛伏影響履約能力的情形。關(guan) 聯交易占公司同類業(ye) 務交易的比重小，不會(hui) 對公司的獨立性產(chan) 生影響。

　　五、獨立董事、監事會(hui) 的意見

　　公司獨立董事以為(wei) ：公司新增的日常關(guan) 聯交易為(wei) 公司正常經營業(ye) 務，交易方式符合市場規則，交易價(jia) 格公允，有利於(yu) 公司業(ye) 務穩定發展，沒有對公司獨立性構成影響，未發現有損害公司和股東(dong) 利益的關(guan) 聯方交易情況，符合《公司章程》、《關(guan) 聯交易治理製度》和上海證券交易所的有關(guan) 規定。董事會(hui) 在審議上述議案時，相關(guan) 關(guan) 聯董事進行了回避表決(jue) ，海運費，審議和表決(jue) 程序符合有關(guan) 法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司全體(ti) 股東(dong) 權益，特別是中小股東(dong) 權益的情形。我們(men) 同意將該項議案提交公司年度股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　監事會(hui) 以為(wei) ：公司2020年度日常經營性關(guan) 聯交易能有效地保障公司正常生產(chan) 經營活動的開展，是公道、必要的；關(guan) 聯交易協議內(nei) 收留體(ti) 現了公然、公平、公正的原則，符合有關(guan) 法律法規和《上海證券交易所股票上市規則》的要求，關(guan) 聯交易價(jia) 格公允、公道，符合公司及全體(ti) 股東(dong) 的利益，不存在內(nei) 幕交易，不會(hui) 損害非關(guan) 聯股東(dong) 的利益，同意公司2020年度的日常經營性關(guan) 聯交易計劃。

　　明陽聰明能源團體(ti) 股份公司

　　董事會(hui)

　　2020年4月22日